广州警方端掉三个特大地下钱庄 涉案额逾20亿元

广州警方日前端掉3个特大地下钱庄，抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

中新网广州8月22日电 (程景伟 蔡馥瑜)广州警方22日通报，该市警方日前端掉3个特大地下钱庄，抓获9名犯罪嫌疑人，涉案的非法兑现支票交易额逾20亿元。同时，警方冻结涉案银行账户100余个，冻结资金共计140多万元。目前该案仍在进一步侦办中。

今年5月份，警方接到线索，位于广州天河区银利街某批发市场内的3个粮油档以及关联账户频繁发生大额资金收付和公转私业务，存在非法结算型地下钱庄的重大嫌疑。

广州警方日前端掉3个特大地下钱庄，抓获9名犯罪嫌疑人。广州警方供图

落网的上述9名犯罪嫌疑人均为亲属关系。据广州警方介绍，自2010年起，姚某(女，40岁，广东汕头市人)、刘某(男，34岁，广东汕头市人)和林某(男，50岁，广东汕尾市人)以经营粮油批发为幌子，分别控制3个地下钱庄，大肆开展非法兑现支票活动。他们用各自父母等亲戚朋友的身份证，先后注册了10多个空壳经营部和商行，并在多家银行开设10多个对公账户和100多个个人账户。

按照支票面额、类型的不同，他们分别按0.5%至1%不等的比例计算收取手续费，利用空壳个体工商户的对公账户收取支票款项，转到个人账户，再将扣除手续费后的资金转账至客户指定账户，从而达到支票兑现的目的。

团伙成员分工明确，当中有人负责接票，有人负责跑银行入票，有人负责操作网银转账。短短几年间，这3个原本独立的个体户生意快速发展成家族式链条生意。当遇到所兑支票金额较大或票数较多时，3个团伙还会交叉兑换支票。