万通奇迹非法集资逾千万 四嫌疑人获刑

　　（原标题：神秘账本引出案中案！万通奇迹非法集资逾千万）

　　2017年9月7日消息，一起诈骗案，牵出一群诈骗团伙，这场案中案利用万通奇迹理财产品非法集资，涉案金额逾千万元。日前，随着德庆县人民法院的宣判，历经两年的诉讼案终于画上了句号。

　　2015年4月9日，受害人李某来到德庆县公安局经济犯罪侦查大队举报，称被黄某波诈骗20000多元。民警立即对案件进行侦查，证实黄某波确有犯罪事实，并迅速将其抓获归案。在清点黄某波扣押物品时，民警意外发现一本神秘账簿，上面记录着大量的银行交易流水和名字。

　　此时，万通奇迹云套装第一次进入民警视线，民警意识到这是案中有案，一查发现黄某波背后竟牵出千万元大案。 随着案件侦查深入，民警摸清了犯罪嫌疑人的非法集资套路。黄某波在做CR（一种变相的非法集资形式），但亏损大量现金，须通过奇迹来进行补仓。在一次朋友聚会中了解到万通奇迹正是为他量身定做的理财新产品，因资金不足，他找到了陈某秀，以合股形式投资万通奇迹云套装（每套价值1999美元，折合人民币13000元）15份，合计195000元，成为万通奇迹会员。 黄某波与陈某秀分工合作，从2013至2014年间通过微信群、QQ群等交易平台，以高额返利为诱饵，直接或间接吸纳几十人购买万通奇迹云套装，使其成为会员，非法吸纳357万元。

　　为使利益最大化，他们需通过互相购买积分进行交易。冼某珠经周某容（另案处理）介绍，投资70万购买云套装后，直接吸纳徐某泳（另案处理）成为会员，徐某泳及下线累计投资云套装达1100万元。冼某珠投资期间，帮助徐某泳卖积分给黄某波约185万元，卖积分给陈某秀100万（一个积分等于1美元）。

　　至此，案件中涉及的陈某秀、冼某珠、周某容非法吸纳公众存款套路基本清楚，对这3人的抓捕迅速展开。 经过近3个月的内外围侦查，民警最终锁定3名犯罪嫌疑人的藏匿地，并于2015年11月12日将其缉拿归案。今年8月中旬，德庆县人民法院根据公诉机关提供的证据认为：黄某波、陈某秀、冼某珠、周某容等人无视国家法律，在未经有关部门依法批准的情况下，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，对4人依法作出一年六个月至三年不等有期徒刑，并处罚金20000元至90000元不等的判决。