案件东方财星涉案金额23亿传销，19人被诉

反直销联盟11月20日发布：被控有41层组织结构、发展近3万名会员、吸收资金23亿余元并非法占有6.6亿余元的马少华等19人参与的传销大案，于2017年4月诉至法院，在经过7个月后，法院即将启动审判程序。新京报记者昨日了解到，贵州虱里市人民法院将于11月22日至24日召开该案的庭前会议。而此前，该案的几名辩护律师也就该案向法院提出管辖权异议，至今尚未回复。

检方：“融资”为名运作传销

2017年4月14日，贵州虱里市人民检察院以涉嫌组织领导传销活动罪，将马少华等19人诉至法院。

49岁的马少华是北京东方财星国际资本管理有限公司（简称东方财星）法定代表人。检方指控，马少华等人以虚构拥有“高能镍碳超级电容电池”等相关专利技术对外进行虚假宣传，并以马少华妹妹的名义成立中科泰能公司吸纳资金，并启动北京国宏金桥财星创业投资中心，以私募股权的名义进行“融资”，以东方财星作为该只基金的管理人。

马少华等被告人经商议，采用“双区发展、多层次奖金分配”的传销运作模式进行“融资”，该模式设立以信息津贴为主，管理津贴、领导津贴、区域津贴为辅的多项“奖金”制度，诱导会员双区平衡发展、不断增加投资、积极发展会员实现“奖金”利益最大化。

根据事前约定，获得资金70%由马少华自由支配，30%作为“奖金”发放给各层级会员，并拟定了运营合作协议，将合作期间的“利润”平均分成8份，其中马少华占2份，每月分红3次。

检方起诉还显示，该传销组织又以中科泰能“高能镍碳超级电容电池”项目是国家发改委项目、在全国各地有10余个生产基地、市场前景好、上市后就能获得10至50倍回报为噱头，在全国各地组织召开项目投资说明会、推介会等进行虚假宣传。

19人被诉 律师曾提管辖权异议

经鉴定，截至案发前，该传销组织共计发展会员29449人，组织结构共41层，吸收资金2317950000元。各层级会员以获取“奖金”的方式从中非法占有662468459.73元，其余的16.5亿余元传销资金，该传销组织为制造宣传噱头，引诱他人加入传销，将少量资金投入中科泰能与国宏汽车，其他的被马少华控制的100多家公司及关联企业转移和藏匿。在非法占有的资金中，马少华、赵五九、林黛霞等发起、策划、操纵的人员通过设置的11个会员账号获得“奖金”93609519元。

检方认为应该以组织、领导传销活动罪追究19名被告人刑事责任。

记者从被告人辩护律师处了解到，案件起诉以后，律师已经向法院提起了管辖权异议，依据是按照刑事诉讼法第24条规定：“刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民法院管辖”。其中，犯罪地包括犯罪行为发生地与犯罪结果发生地。但是本案中，无论是犯罪地还是被告人的居住地均不在贵州省黔东南州凯里市。

目前法院对此申请尚未做出答复。

日前，记者经核实了解到，这起涉嫌非法传销的大案，将于11月22日至24日在贵州虱里市人民法院召开庭前会议，届时将就案件证据等一系列问题进行进一步审理。