震惊！田金所蓄谋已久的诈骗6名高管被起诉

　　2018年03月22日消息，上线第一天就获得数百位新用户注册，多数投资人的单笔投资金额均超上万元，当天发标总额达上百万元…

　　3月21日，深圳市人民检察院发布消息称，犯罪嫌疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗，嫌疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案，已于2018年3月16日移送我院审查起诉。

　≥P2P访谈了解，这起案件起源于2017年9月，上述涉案公司为深圳田金所金融服务有限公司（下称田金所），郭建平为该公司董事，盛志城为执行董事兼总经理。

　　文字游戏不断

　　2017年9月，有投资者反映称，田金所回款未到账。投资者提供的截图显示，客服表示该平台已经跑路，并提醒投资者报警追回钱款。田金所提前结算工资，技术部先解散的，客服都换了。

　≥田金所官网，田金所法人代表为盛志城。实际上，盛志城真名为李传渊，其弟名为李传鸿，并在2013年开设网贷平台金银丰，因为经营不善逾期跑路。

　▲这仅仅是田金所文字游戏的一个缩影。早前，田金所宣城其系华融佳集团旗下的互联网平台。集团及兄弟公司获得了国资与上市公司的先后控股，一方面是认可集团化的战略发展，一方面也是增大平台相应的实力。

　　企查查显示，田金所的股东公司华融佳、华融达所有注册公司的法人代表均为盛志城。田金所前文提到的上市公司为中大工业集团(HK00909)。公开资料显示，代码为HK00909的上市公司为中大国际，而非中大工业集团，且中大国际仍处于停牌中。

图片来源：企查查

　≥了解，中大国际若干附属公司及一间联营公司，在中国法院被提起四宗追讨债券及赔偿等诉讼，当中包括2012年7月29日被农业银行起诉其附属公司中大汽车机要求提早偿还8,915万元人民币贷款（快速审批秒下款）及有关利息。

　　与此同时，中大工业集团竟然有上亿的被执行经济纠纷，目前处于失信状态。资料显示，中大工业集团背负49条法律诉讼，39条被执行人记录，6条失信人记录。

　　此外，盛志城还是7家公司的法人代表。其中，深圳小钱包网络科技有限公司还运营了1家网贷平台——小钱包，并宣称央企背景，小钱包APP上有零钱包（注册领红包）(活期)和定期两类理财（有一种贫穷是你不会理财！）产品，目前该平台已经无常打开。

　　检察院审查起诉

　≥了解，田金所2017年4月上线，业务范围涵盖车贷、中小微企业贷、红本抵押、银行承兑汇票等业务。

　　田金所曾在官网宣传已正式签订银行存管协议。平台宣称已在2017年5月11日与华兴银行正式签订银行存管服务协议。而截至目前，平台并未上线银行存管。

　　根据央行等十部门关于促进互联网金融降发展的指导意见、银监会等四部门下发的网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法与网络借贷资金存管业务指引，在网络借贷资金存管业务中，除必要的披露及监管要求外，委托人不得用存管人做营销宣传。

　　资料显示，截至田金所立案，平台累计成交额近2亿元。2017年9月16日，深圳市福田派出所对田金所以涉嫌非法吸收公众存款立案。公安机关表示，该公司自称是有客户用房产、车做抵押贷款，客户通过注册田金所平台，在平台上发布融资信息，投资人通过第三方支付讲投资金额充值到平台，年平台宣称年化收益9.5%，根据目前调查，田金所自5月份发布了1799个标的，初步估计涉案资金有1.7元人民币。

　　2018年3月21日，深圳市人民检察院发布消息称，犯罪嫌疑人李传鸿、郭建平、邓珊珊、李梅涉嫌集资诈骗，嫌疑人刘训进、冯礼叔涉嫌洗钱一案，已于2018年3月16日移送我院审查起诉。

　≥P2P访谈了解，2017年9月初就有投资者爆料田金所出现提现问题，均被田金所否认。9月12日，田金所发布否公告称，系支付公司提现降额导致。与此同时，平台正常发布标的，从数据上可以看出，9月15日还有投资者在投资。

　　田金所上线第一天就获得数百位新用户注册，多数投资人的单笔投资金额均超上万元，当天发标总额达上百万元…田金所曾在2017年4月10日对外宣称。