利检案件聚焦｜群众需警惕新型传销骗局……（点击查看更多）

传销模式呈现新特点 群众需警惕新型传销骗局

以胡某为首的传销组织以发行公司原始股众筹为名，通过拉人头的计酬返利方式非法敛财近亿元，发展会员涉及全国多个省、市、区。近日，利通区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪将胡某等8名犯罪嫌疑人批准逮捕。

（图片来源于网络）

2016年以来，利通区人民检察院共批准逮捕涉嫌组织、领导传销活动罪嫌疑人20人，起诉26人。这些新型传销案件，与传统的拉人头、限制人身自由的传销模式不同，具有以下特点：

1、传销方式从传销产品转变为资本运作、股权众筹等虚拟产品，从收取入门费向投资入股、捐款等方式转变,前期给不明真相的群众宣传是投资行为，使群众不知不觉成为投资者，再利用资产证券化、互联网+等令人困惑不解的概念，让群众迷失在投资与消费之中。

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2、打着政府扶持或销售土特产或公益、爱心慈善的名义，吸引更多人参与。胡某一案中，胡某宣称因宁夏枸杞产业逐渐走向衰败，其公司受宁夏政府、宁夏商务厅、宁夏枸杞保护协会三方邀请，使用一套先进的模式来打造宁夏枸杞产业，制造出一副热爱家乡，为家乡人民谋利益的假象，通过讲课洗脑，不断以拉人头入会方式层层发展新会员，获取高额返利；周某某等人涉嫌组织、领导传销案中，周某某等人以扶贫济困、均富共生为名，要求参加者缴纳入门费获取加入资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人加入，并以发展人数为计酬获利依据，不断发展下线会员、吸收资金。

3、成立公司，通过虚假宣传，把公司包装成拥有众多实体企业、潜力巨大的实业集团，迷惑性更强，以达到发展会员、吸收投资、扩大传销组织的目的。胡某一案中，胡某等人对外宣称公司拥有国内五星级酒店、房地产和星级旅游区，数个天然、纯民族产业的中小微企业，集团旗下拥有服务功能强大的全能型全民电商综合服务平台等，还有许多获奖证书、奖杯等实物，结合联盟商家，积分换购商品等方式，迷惑性更强，使群众难以分辨。

4、依托互联网传播，规模增长快。这些传销组织设置网络平台管理会员、组织层级、计算返利，线上通过微信群推销虚拟产品，线下通过讲课或口口相传方式，以高额回报为诱饵，吸引下线加入，参与人员遍布全国各地，通过一级一级发展新会员组成层级，在短期内快速扩大规模，会员人数迅速增加。

5、这些传销组织的返利运作模式，就是拆东墙补西墙的骗局，其收益完全来源于新加入会员所缴纳的资金，一旦没有新会员加入，资金链就会断裂，无法继续返利，最终必然导致资金盘崩溃。

6、通过微信群、朋友圈、讲课、会员介绍等方式洗脑后，许多抱有一夜暴富心理的群众不能抵挡住高额回报、倍增返利的诱惑，从而掉入传销陷阱，无法自拔，直到传销组织被处理，发财梦碎。

抵御这些传销骗局，除了需要相关部门联合治理、司法机关持续高压严打之外，更需要广大群众认识传销本质，认清传销骗局，提高识别能力，增强防范意识，时刻保持清醒的头脑，牢记天上不会掉馅饼的道理，不要被贪念蒙蔽了双眼。

利用微信出售电话号码 非法获利被批准逮捕

近日，吴忠市利通区人民检察院以涉嫌侵犯公民个人信息罪依法决定对犯罪嫌疑人韦某某批准逮捕，这是利通区人民检察院批准逮捕的首例侵犯公民个人信息案。

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2018年1月至6月期间，韦某某通过天眼查网站下载企业商户信息后整理提取电话号码、自己编写电话号码、偷拍客户征信信息等方式获取公民个人信息，再通过微信向他人贩卖信息达10万余条，获利12000余元，其中向宁夏吴忠市、银川市部分金融贷款咨询公司人员出售公民个人电话号码8万余条，非法获利6560元，后金融贷款咨询公司人员利用电话号码进行电话销售，严重扰乱了公民个人的正常生活和工作秩序。

犯罪嫌疑人韦某某的向他人出售公民个人信息，情节特别严重，其行为已涉嫌侵犯公民个人信息罪，其多次作案、连续作案，且在本市无固定工作及住所，具有社会危险性，吴忠市利通区人民检察院依法对其作出批准逮捕决定。

近年来，金融贷款公司购买公民个人信息进行电话销售已成为行业乱象，严重扰乱了公民个人正常生活秩序和金融行业秩序，希望该案能够起到警示、预警作用，督促金融贷款行业规范自身行为，遏制行业乱象，为各行各业整顿泄漏公民个人信息行为树立标杆作用。

为他人介绍虚开增值税专用发票被判刑

吴忠市利通区人民检察院在办理王某某涉嫌虚开增值税专用发票一案时发现，郑某某的行为也涉嫌该罪，且可能判处徒刑以上刑罚，遂要求公安机关将该案依法移送审查。

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经审查，犯罪嫌疑人郑某某介绍他人虚开增值税专用发票225份，虚开税款数额380余万元，数额巨大，其行为已涉嫌虚开增值税专用发票罪。利通区人民检察院以郑某某涉嫌虚开增值税专用发票罪依法将其批准逮捕，后经该院提起公诉，郑某某被法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币25万元。

（通讯员：杨学萍、金丰）