黑龙江大庆市公安局打掉一虚拟币洗钱团伙！8人被捕！

近日，大庆市公安局东安分局打掉了一个利用虚拟币洗钱犯罪团伙。

今年4月，东安分局辖区居民王某，被冒充公检法手段诈骗20余万元。接到报警后，市公安局领导高度重视，指令成立专案组，迅速展开调查。专案组从资金流、网络流、通讯流三流同步深入侦查。

经过研判资金流，专案组发现部分涉案资金以卡转的形式流入湖南株洲籍人员谭某银行卡内，之后谭某再以微信零钱通的形式将资金转出，且资金流转的下级卡为虚拟币币商。经过进一步研判，确定谭某为利用USDT（泰达币）进行洗钱活动的犯罪嫌疑人。获此情况后，专案组以谭某为切入点，进一步研判信息流轨迹。发现该团伙是以李某为首，谭某等参与的线上跑U（洗钱）团伙。

6月15日，东安分局集结20余名警力前往湖南长沙开展抓捕工作，6月18日、19日，将李某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓获。经过审讯，犯罪嫌疑人供述了犯罪事实。嫌疑人对在明知上游为网络犯罪的情况下，使用某软件建立群聊，联系上家发布提币地址，有人统计跑U数量，有人在群内上报接收资金的银行卡，分工明确。为从中谋取利益，嫌疑人利用自己的银行卡接收涉案资金，并在区块链交易所中将涉案资金购买成泰达币，随后再将所购泰达币提到上家指定的提币地址，为上游犯罪洗钱达8000余万元。

目前，8名犯罪嫌疑人已全部被刑事拘留，案件正在进一步工作中。