所谓洗钱 就是诈骗分子骗取钱财后 把赃款转移出去的环节 近日
由一通电话而起
宁波警方破获一起特大洗钱案 2月中旬，市公安局杭州湾新区分局杭州湾新区派出所接到一起辖区居民的报案，报案人在电话中称自己被电信诈骗了23万元人民币。警方随即立案调查，发现受害人被骗的23万元款项分两笔转入到两张一级银行卡后，再从这两个账户分多次转入到多张二级银行卡，随后在ATM机上被人分批提现。掌握这条线索后，市公安局杭州湾新区分局情指行合成作战中心通过调查分析，确定了这两张一级卡的持有者和赃款提现地点分别在广东湛江和湖南娄底两地。市公安局杭州湾新区分局侦查大队立即兵分两路展开抓捕，2月25日在广东湛江成功控制住两张一级卡的持有人彭某某。据犯罪嫌疑人彭某某交代，这两张卡是自己借给男友蔡某某的，除此之外她还交代蔡某某组织了另外5名成员，不间断从银行提取大量现金回家。民警立即意识到，这极有可能是一个有组织有预谋的7人洗钱犯罪团伙。
于此同时，在湖南娄底的街头，另一组专案民警正在调取查看当地各银行网点监控，最终确认出赃款提现人正是这些银行卡持有人蔡某某、车某、王某某、陈某某、梁某某、黄某某等人，而这些人的身份信息正好与彭某某交代的洗钱犯罪团伙成员一一对应上。
根据嫌疑人彭某某的供述和后续的不断调查，民警锁定团伙中的两个嫌疑人车某和王某某在云南西双版纳。事不宜迟，正在湛江实施抓捕的两名专案组负责人王瑞卿、俞奇威马不停蹄地前往西双版纳再次展开抓捕，嫌疑人车某随即成为该团伙第二名落网嫌犯。然而此次行动，也让团伙成员王某某察觉到了风声，他立马潜逃到了邻国老挝。为了劝说王某某归案，民警和他家属一起做了大量的规劝工作，最终王某某选择了主动回国投案。
剩下四名还没归案的团伙成员随着彭某某的落网，纷纷藏匿了起来。民警继续深挖线索，最终确定这四名嫌疑人极有可能就潜藏在户籍所在地周围，于是王瑞卿再次带队前往广东湛江开展抓捕。 当时我们锁定嫌疑人梁某某位置实施抓捕时，刚好他从自家窗户看到了我们，立刻往外逃窜，前后就差了不到半分钟。虽然第一次抓捕扑了空，但是王瑞卿和队友们通过几天的蹲点发现一条极其重要的线索——这4名嫌疑人经常深夜出去吃夜宵。4月8日凌晨，民警终于蹲守到了嫌疑人蔡某某的行踪，趁他在夜宵摊点菜的时候，突然出击将其抓获，很快，紧随其后的嫌疑人陈某某也顺利落网。当天下午，团伙成员嫌疑人梁某某、黄某某在出租屋落网。至此，这个涉嫌洗钱犯罪的7名团伙成员悉数落网。这崇越3000多公里，横跨半个中国的抓捕行动，在市公安局杭州湾新区分局各部门的联动下，最终划上了一个圆满的句号。随着7名团伙成员的到案，警方掌握了这个以蔡某某为首，从事诈骗赃款的洗钱犯罪团队，在不到半年的时间里，涉嫌洗钱犯罪的金额就高达近千万元。目前，这起特大洗钱犯罪案件还在进一步审理中。此案中的洗钱犯罪团伙作案时间短，涉案金额高，侧面反映出了电信诈骗受害人之多、损失之严重。蜀黍再次提醒广大市民朋友，千万不要因为贪图秀宜，相信任何网络兼职、高回报理财炒股等诈骗信息，也绝对不要给陌生人和陌生账户转账汇款，守护好自己的钱袋子。 | 
