将私募基金拆分成公募基金，非法集资近2亿元

近日，广州海珠警方捣毁一个以高额回报、保本保息为诱饵，将私募基金拆分成公募基金，通过线下推介、线上App投资等方式非法吸收公众存款近2亿元的团伙，先后抓获陈某（男，53岁）、杨某荣（男，47岁）等犯罪嫌疑人13名，查封涉案房产、车位等。目前，该案已移交检察机关审查起诉。

投资私募基金，468万元血本无归

近日，市民董小姐到海珠区公安分局经济犯罪侦查大队报案，称其经某外资银行基金经理佀某（男，35岁）的介绍，线下认购了上海翮×资产管理股份有限公司（下称上海翮×公司）的理财产品共390万元，后通过福×所线上App投资平台，认购了广东福×网络科技有限公司（下称广东福×公司）理财产品共78万元，一共投资了468万元。目前，福×所平台已被关停，佀某及相关联系人已失联，投资本金和约定收益均追讨无门。

经询问得知，2016年5月，董小姐到某外资银行向相熟的基金经理佀某咨询相关投资理财业务，从中得知上海翮×公司近期发行的某私募基金理财产品年收益率竟高达10%，且保本保息，投资门槛为100万元，投资周期为1年。在佀某的再三推荐下，董小姐最终以佀某为介绍人，投资认购了该产品250万元，并于2016年8月再追加认购140万元。

2017年5月，董小姐的投资产品即将到期，需要结清赎回，但佀某却称该理财产品目前正在推出新一期产品，老客户到期后只要全款续期，就可以轻松利滚利，继续享有年收益率10%的高回报，并且还可以追加认购广东福×公司推出的高回报线上投资理财产品。

在佀某的指引下，董小姐将原本投资资金设置为自动续期，并通过福×所平台线上追加认购了广东福×公司的理财产品共78万元。但是到了近段时间，董小姐准备赎回到期的投资产品时，却发现自己已深陷私募基金的骗局中。

非法吸收500多名投资人投资款项近2亿元

接报后，海珠警方立即成立专案组立案侦查，一方面联系多个投资受损人询问了解详细情况，另一方面调查广东福×公司、上海翮×公司和福×所平台的有关情况，以固定相关犯罪证据。

为进一步查明该案中的幕后团伙成员和利益输送方式，海珠警方与上海警方通力合作，继续加紧对上海翮×公司的非法行为展开侦查。

经侦查，专案组最终查明，上海翮×公司负责人杨某阳（男，43岁）伙同广东福×公司负责人陈某、杨某荣，在未经国家相关金融部门批准的情况下，在2014年至2018年4月期间，非法将上海翮×公司多个私募基金或债务、票据等质押融资项目分拆更名后，重新包装成多个公募基金投资项目，通过福×所线上App平台和业务员线下推广的方式，以高额回报、保本还息为诱，非法吸收500多名投资人投资款项近2亿元。

2021年7月，办案民警在广东、江苏、山西等多地，将涉案的广东福×公司负责人陈某、杨某荣等13名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，上海警方已将涉嫌非法吸收公众存款的上海翮×公司负责人杨某阳抓获归案，并依法执行刑事强制措施。

层层提成瓜分，理财产品成他人提款机

据犯罪嫌疑人供述，2014年6月，杨某阳在上海注册成立上海翮×公司并任法人代表，同时向国家相关金融部门登记成为基金管理人，先后备案了10多个私募基金项目并着手融资。为了快速融资偿还公司巨额债务，杨某阳以高额提成为诱，怂恿在广州的陈某、杨某荣等人入伙，以扩大融资范围。

2014年7月，陈某、杨某荣在广州注册成立广东福×公司，搭建了福×所线上App投资平台，同时招募了一批渠道经理、推销业务员对平台投资项目进行线上线下融资，然后通过第三方支付平台，将投资者的融资资金转到杨某阳的账户中。收到转账后，杨某阳则按融资资金的5%-7%提成给陈某，陈某再按融资资金的3%-5%提成给渠道经理，渠道经理再将融资资金的1%-3%提成给业务员，以此方式层层瓜分投资者的血汗钱。

最终，杨某阳所经营的公司因投资经营不善，再也无法向投资者偿还本息，导致福×所平台关停，投资者血本无归。

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