以北京新时代公司的名义在平凉从事传销活动 7名传销头目获刑

传销的本质是骗，有些传销组织以空壳公司的名义开展传销活动，有些传销组织打着知名企业的名头行骗。

1月3日，李旭反传防骗团队获悉，一伙传销人员打着北京新时代公司的旗号在平凉市租住民居设立传销窝点，以扶贫开发项目投资为名开展传销活动。

七名被告人先后加入该传销组织，积极发展下线，并且在该组织中起组织、管理的职责，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

2018年6月以来，被告人华某1、代某、昂某、南某、扎某1、扎某2、华某2经他人介绍，先后到平凉市崆峒区参加北京新时代公司传销组织。并以加盟该公司扶贫开发项目投资为名，谎称项目是国家投资的扶贫项目，国家高额返点，诱骗他人到本区参加北京新时代传销组织。

该传销组织要求下线交纳3800元至33500元1份至10份不等的项目投资，上线直接或间接从下线发展人员交纳的投资中获得利益，并继续引诱他人参加，形成上下级传销网络关系。

该组织的经营模式为五级三阶制，即A、B、C、D、E五个级别：一、高级业务员（A级），600份以上；二、业务经理（B级），65-599份；三、业务主任（C级），10-64份；四、业务组长（D级）3-9份；五、实习业务员（E级）1-2份。三阶段由业务组长到业务主任，再由业务主任到业务经理，再由业务经理到高级业务员。至案发时，各被告人均已达到高级业务员级别。其中：

被告人华某1于2018年6月经其上线扎某1（未到案）发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员代某、昂某等70余人，2019年3月发展成为高级业务员、A级。

被告人代某于2018年8月经华某1发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员70余人，2019年4月发展成为高级业务员、A级。

被告人昂某于2018年8月经华某1发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员70余人，2019年10月发展成为高级业务员、A级。

被告人南某于2019年2月经华某1发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员60余人，2019年10月发展成为高级业务员、A级。

被告人扎某1于2019年3月经南某发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员40余人，2019年11月发展成为高级业务员、A级。

被告人扎某2于2019年4月经南某发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员等40余人，2019年12月发展成为高级业务员、A级。

被告人华某2于2019年4月经南某发展，在平凉市崆峒区参加北京新时代传销组织，直接或间接发展下线人员40余人，2019年11月发展成为高级业务员、A级。

平凉市崆峒区人民法院审理后认为，被告人华某1、代某、昂某、南某、扎某1、扎某2、华某2以扶贫开发项目投资为名，要求参加者以交纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

依照相关法律之规定，判处华某1、代某等七名被告人有期徒刑一年八个月至一年三个月，缓刑二年，并处罚金。

一审宣判后，被告人华某1、昂某、南某不服判决，提起上诉，二审法院审理后认为，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。

依据相关法律之规定，裁定驳回上诉，维持原判。

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