奇趣购盲盒+抢拍+寄售，涉嫌传销与非法集资的互助资金盘

A级指的是一代（直推）

B级指的是二代（间推）

C级指的是第三代

D级指的是第四代

E级指的是第五代

F级指的是第六代

G级指的是第七代

通过上述招商宣传资料，我们不难看出是个典型的互助转卖资金盘，与我国的相关法律法规相冲突：

根据二高一部在2013年11月14日联合下发的关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见。该意见第一条也规定了关于传销组织层级及人数的认定问题：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。另根据禁止传销条例第二章第七条规定，下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟惹法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟惹法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟惹法利益的。

刑法第二百二十四条相关规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

另根据刑法修正案（十一）修改了非法吸收公众存款罪的法定刑，新增刑档为数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金，

根据2013年最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见第4条规定，当组织、领导的参与传销活动人员累计达到120人以上或者收取参与传销活动人员缴纳的传销资金累计达到250万元以上的，属于组织领导传销活动犯罪情节严重的情形，法定刑为五年以上有期徒刑并处罚金。而根据决定第5条规定，当非法吸收公众存款5000万元以上或者吸收公众存款对象5000人以上或者造成存款人资金损失2500万元以上时，属于犯非法吸收公众存款罪数额特别巨大或者有其他特别严重情节的情形，法定刑为十年以上有期徒刑并处罚金。

2022年3月1日施行的最高人民法院关于修改〈最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定（下称决定）第13条规定：通过传销手段向社会公众非法吸收资金，构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，同时又构成组织、领导传销活动罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

根据相关法律法规，此项目目前已涉嫌至少三项违法行为：

一、涉嫌非法集资。

据最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释（法释〔2010〕18号，2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，自2011年1月4日起施行。）、中华人民共和国刑法的相关规定第一条：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：

（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；

（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

二、涉嫌多层次传销

中华人民共和国刑法第二百二十四条：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

二、涉嫌偷税漏税

奇趣购的运营主体公司与平台收款公司并不是同一家公司，此项足已证明其主体公司涉嫌偷税漏税

运营主体公司

商城用户注册协议显示运营主体公司是：南京奇趣购福袋科技有限公司，企查查显示如下：南京奇趣购福袋科技有限公司成立于2020年，法定代表人：黄耀升，两大股东，黄耀升持股70%，黄哲持股30%，注册资本1000万元人民币，实缴与参保人数为0人；