严查江苏中苏商品交易中心有限公司非法经营

严查江苏中苏商品交易中心有限公司非法经营 楼主：彭福勇 时间：2016-08-20 01:47:00 点击：163 回复：3 脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置

　∝告书

　〃案人：谢康丽

　　地址：湖南省茶陵县平水镇狮江村雷公丫005号

　　身份证号码：430224199203173343

　　中苏商品交易账号:117854698873133

　　电话：13590104485

　　涉案金额：1884578.16元

　「罪嫌疑人1（单位）: 江苏中苏商品交易中心有限公司

　「罪嫌疑人网址： http://jszsme.com/ http://www.zsme.com/

　　作为一名受害者，本人在此投诉举报江苏省中苏商品交易中心存在诈骗行为。该交易中心在2015.1.19年获得省金融办没有省金融办批复的2015-24号文件，( 见附图)的情况下，购买服务软件，偷梁换柱，引用国际现货白银，原油数据，在电子盘上以铆钉电触头(白银)烷烃(原油)以现货之名，期货之实发展加盟商，扩展业务，坑害投资者，纵容其下属会员单位通过QQ、微信、网络等渠道招揽大批客户，违规诱导客户在没有第三方托管协议的情况下在其会员单位开户进行实盘交易，并且通过业务人员传递给客户虚假行情信息，导致很多客户因此损失大笔资金，从中获醛利。

　　在客户发现被骗后联系（中苏商品交易中心）时，该交易中心以各种理由推脱客户的诉求，推卸自身责任，作为其下属会员单位的直接上级部门，与会员单位互相推卸责任，此种行为严重侵害了投资者的自身权益，导致多半投资者蒙受严重的经济损失，造成的社会影响极大。

　〈照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 商品现货市场交易特别规定（试行）（http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201311/20131100400391.shtml

　　）的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：1）实物商品；2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；

　　中国证监会各类交易场所清理整顿办公室发言人胡经生近日指出：1、现货必须是100%实物交易；2、期货必须经国务院批准；3、国家三个核心文件管控现货乱 局；4、现货乱象伤天害理，赌臣不如；5、非法期货必遭非法经营罪、诈骗罪以及民商纠纷立案起诉。

　　但是，我们在与（中苏商品交易中心）及其相关会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，（中苏商品交易中心）及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，与上述 商品现货市场交易特别规定（试行）相违背。

　　（2）根据证监办发〔2013〕111号文件证监会关于做好商品现货市城法期货交易活动认定有关工作的通知中附件关于认定商品现货市城法期货交易活动的标准和程序提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：

　⊥目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。

　　第七十五条第二款所称的擅自从事期货业务。对其应予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

　　根据国务院国发38号文件（2011）国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定（http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/24/content-2002092.htm）第四条：金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作的规定；

　　根据国办发〔2012〕37号 ：国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（http://www.gov.cn/zwgk/2012-07/20/content-2187828.htm）第二条第六项商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作的规定；

　　根据证监会关于做好商品现货市城法期货交易活动认定有关工作的通知（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件关于认定商品现货市城法期货交易活动的标准和程序第二条第二项的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成期货交易管理条例第七十五条第二款所称的擅自从事期货业务。

　　现在，我们严正投诉举报中苏商品交易中心及其会员单位涉嫌非法经营和诈骗。并根据中华人民共和国合同法第52条第5款规定：违反法律、行政法规的强制性规定的合同属于无效合同，（中苏商品交易中心）及其会员单位非法获得的我们的非法所得应该全额退还。

　　投资者们自发组织了维权，望公安部各级领导重视此事的社会影响，为广大投资者挽回经济损失，维护公民的合法权益。

　　2016.8.17