揭露贵溪市中大现货原油恶行，换个名字华中国际继续骗人

本人先讲述下事实，本人QQ1481993465，本人电话18757378279，本人于2015年7月，有一个自称姓罗的女士（座机020-29848672，020-29848670，手机13420550466）经常打诈骗电话过来，跟我说自己是江西中大商品交易中心的业务员，经过她的软磨硬泡，加上QQ（136542804）经常给我发盈利截图，还蛊惑我现货原油有多赚钱，股市现在行情这么差，再股市肯定亏了不少钱，跟上他们老师的操作就能回本，反复洗脑，我的心中就有了原油一定赚钱的意识，加上之前只有盈利截图，从来不谈风险，我就在江西中大商品交易中心开了户（账号为87301378），后老师喊单频繁操作，光手续费就超过2万元，加上亏损，总共31600元。

　　贵溪市中大贵金属经营管理有限公司，我2015年7月9日在业务员的指导下，从建设银行转入到骗子账户：105360672990002，总共两万九千元，当晚跟着罗姓业务员找的所谓的老师做指挥我做现货原油的单子，结果方向反掉了，当晚亏损了4500元，我当时一看形势不对，怎么一晚上亏损了这么多，这个杠杆得是多少，太危险了，于是我次日一早就把钱转出了，转出账户又为另一个账户：360001951600059988888，这两个账户都是从建设银行资金流水明细中查到的，与当时宣称的第三方托管，资金流入的是国际市场严重不符。打银行明细流水就是已经转账转出去了，完全符合非法占有个人财产为目的进行诈骗，属于公安部公开48种电信诈骗犯罪案件的第46条金融交易诈骗 ：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。

　　电信诈骗：通过电话、网络、短信等方式编造一个虚假信息，设置一个骗局，对受害人实施远程、非接触式的诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款、或者转账这种犯罪行为。现货完全符合这种行为，现货也是通过打电话，也是通过网络拉拢客户投资，编造一种虚假的信息，设置了一个天大的骗局，受害人通过银行打款入金，没有银行进行监管，任何商业银行都没有对这笔资金进行监管，通过银行给现货市唱通的接口、转账渠道，像银商通、E商贸通这样的类似的接口，这样的接口并不是第三方接口，而是一种转账的接口，提供给现货市场的一种方便的接口，这些转账接口 直接把我的钱汇款到了对方的账号里，完成了电信诈骗的转账，在这个账号里，因为不是银行监管，也不是第三方接口，完全是骗子说了算，骗子挪用我的保证金甚至是转账到自己的私人账户里我都不知道，甚至他非法洗黑钱我也不知道，这还不属于诈骗吗？

　　当我资金出去的时候，业务员紧张的不得了，一停不停的打电话发QQ来跟我说，我为什么不做了，不做了这点亏损肯定是回不来的，我当时很坚决的说我不做了，这个杠杆太高了，这样下去一夜之间就会倾家荡产。但是后来罗姓业务员没有放弃，一停不停的给我打电话，说那天老师也会有失误的时候啊，现在跟经理申请一个好点的老师， 一定不会出现这种错误，找个好点的老师，马上就能翻倍了，然后就是每天打电话，发QQ虚拟盘盈利截图，还找其他同事来跟我说。还时不时跟我说大星农行情，我们是晚上进行操作，白天是没有什么行情的，因为白天这段时间是中国人操作，基本不会有大行情，下午两点是欧洲进入市场操作，稍微会有一点行情，而晚上是美国人进入市场，每天的晚上是一天中行情最大的时候，所有白天上班晚上就进行现货原油操作赚钱，还发了行情分析软件，说原油的涨跌跟美元指数是相反的。而所谓的非农行情是指非农数据，通常指美国非农就业率，反映美国经济的兴衰，我百度一查，是有这么一个经济数据，是指导做外汇的，百度上说是每月第一个周五北京时间（冬令时：11月--3月）21:30，（夏令时：4月--10月）20：30，所以这个罗姓业务员就每次星农、大非农数据出来的时候让我操作，我也是在这种时候亏损是最多的。国际数据套用在电子盘里面，电子盘数据由他们操控。让当时的我以为真的是跟国际接轨的。

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　　为什么我一出金，他们就跟看见一样，这个系统就是他们自己做的，是一个电子盘，我的资金通过转账的方式转出去了，而次日我能出来也是从他们的账户出来的钱，没有让我亏光钱，他们肯定是不甘心的，一定要让我亏光，他们才能从表面上合理的占有我的钱，让我觉得是正常亏损。

　　后来看到新闻，2015年10月20日09:39 中国经济网报道的标题为商务部：尚未批准任何一家市场从事原油成品油交易的文中明确指出：对于在交易市场从事原油交易行为，按照对外贸易法及原油市场管理办法、成品油市场管理办法等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。商务部发言人沈丹阳指出，媒体报道的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定，国务院办公厅关于清理整顿各类市场交易所的实施意见和证监会发展改革委工业和信息化部、商务部、工商总局、银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知等文件已经明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

　　后来投诉到平台营业执照登记地政府部门，政府部门说：没有颁发给企业现货原油的经营资质，这个公司的名字查不出来，地址是假的，不然可以出面协商，但是实在找不到这个地址，他们没有办法去找，像这样的营业场所，在自己家，有一台电脑，一个人就可以自己操作，建议我报案，让警方去调查。

　　这个平台就跟蒸发一样，后来，我在网上发布帖子，讲述我的受骗经过，难友们找到我，跟我说2016年1月，贵溪市中大贵金属经营管理有限公司更名为江西省华中国际商品交易有限公司，他们公司的员工承认江西省华中国际商品交易有限公司就是转型升级后的公司。我上网查了他们的营业执照，法人也是姓廖，之前中大的账户法人是廖大寨，现在法人是廖真阳，并且注册地都是江西。

　　后来我在他们官网上看到还在做现货沥青跟铜。

　　现在我才知道是骗子公司，公司提取高额的手续费，给他们佣金，用对赌的方式骗客户钱，这可是一辈子的血汗钱，跟借来的钱，我一定要讨回钱。

　　他们的网络诈骗表现在；

　　一是虚构事实，告诉我，炒现货原油可以几倍的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。

　〓是隐瞒真相，骗子没有告诉我这是一个虚拟交易， 这个现货市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏，他们说的炒原油没法实物交割，其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。其次，欺诈行为使我产生错误的认识，以为是正规合法的投资。最后，他们通过欺诈行为，用网脱、喊单老师喊单，等手段把我的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。

　　三、建设银行的银行流水直接证明资金通过银商通的接口直接进入到对方账号105360672990002，根本就没有什么三方存管。显示账号是汇通盛世大宗。

　　四、原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由骗子公司通过软件与我反向操作，其实就是一个对赌的过程，行情任由骗子公司摆布。骗子公司用断网、卡盘、滑点等出老千的方式促使我更加迅速地亏损，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就合法地占有了我的资金。

　　五、虚构事实、隐瞒真相、设下陷阱、实施诱骗！天花乱坠、口沫横飞地许以高额收、益，绝对不会对客户提示任何风险。每天不断地用QQ微信给客户发送一笔单子几十万上百万盈利的截图，那全都是模拟盘的截图啊！虚假宣传，故意隐瞒风险，恶意夸大收益，欺骗诱导我开户、交易，骗取高额点差和手续费，以及巨额亏损。夸大收益，避谈风险。即使是谈风险，也是先强调了带单老师的高超技术，是为了让人一切行动听指挥，是为后面让大家跟风亏钱爆仓做铺垫的。

　　六、骗子没有告诉我这是一个虚拟交易、虚假交易，这个所谓的现货原油市场是一种风险极大的做市商的赌博游戏，没有告诉我，骗子说的现货原油根本就没有实物交割，根本就没有原油的物流、运输和仓储行为。骗子公司的欺诈行为使我产生错误的认识，以为是正规合法的投资。骗子公司其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

　　七、开户违规、没有与我签署协议。根据国家相关期货现货交易法律文件：必须要开户人亲自签署风险揭示书、个人客户开户申请表等相关合法的规范性文件方能开户。而骗子公司只是收集了我的个人资料（身份证、银行卡照片），通过电脑远程桌面操控我的电脑就在网上给我开了交易账户，属于恶意违法违规。

　∷、开户程序不对。官方网站的开户程序上就有虚拟操作这一环节，但我们开户时有朋友问过虚拟操作的事，对方明确说不需要进行虚拟操作。

　∨、没有原油经营权，这是违规经营，超范围经营，根据他们的工商营业执照的经营范围、根据国发37号38号文件、根据商务部最近的申明都可以证明。根本就不具备金融产品交易资格，交易所主营农产品现货，根本就没有原油的物流、运输和仓储行为。国务院、省商厅、金融办都没有批文。

　　十、挂羊头卖狗肉，打着现货交易的幌子，其实做的是国家法律明文禁止的非法期货交易。商务部从未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易，打着现货交易名义进行电子期货交易是违法违规行为。2013年底，证监会连续两次发文，严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各试本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。37、38号文件中明确规定：（1）、不得采取集中交易方式进行交易。本意见所称的集中交易方式包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式（2）、持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。你们是T 0的模式，明显违规（3）、不得以集中交易方式进行标准化合约交易。（4）、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所，原则上不得设立分支机构开展经营活动。

　　十一、代客频繁交易赚取高额手续费、收韧户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。

　　实际上，我的资金一开始就直接转入骗子公司的帐户，所有的交易只是虚假交易，就是说，根本就没有真实的交易。

　　交易所招商，发展大批会员单位，会员单位发展居间商（类似于代理商）。会员单位必须给交易所缴纳保证金，所有的客户都是跟会员单位一对一对赌，绝对没有它们鼓吹的撮合交易，更没有与国际资金接轨。

　⊥户亏损的钱，它们有一个非常好听的叫法叫做头寸。客户的头寸、客户的血汗钱是它们分赃的最主要来源。此外，还有巨额的手续费、点差、以及隔夜费。总的交易费用竟然高达交易本金的10%左右。不管资金大小，只要满仓操作10次，总的交易费用就达到客户本金的数额。

　　并未取得期货交易的资质，采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式)，允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，严重违反国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发201138号)、国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见(国办发201237号)、期货公司期货投资咨询业务试行办法(证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等)、中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知(证监发201374号)文件相关规定，符合中国证监会关于做好商品现货市城法期货交易活动认定有关工作的通知(证监办发2013111号)关于非法期货交易的认定标准。

　　平台方：1、只要违反了期货交易管理条例，违反了国务院及六部委有关禁令

　　2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让（而不是合约转让）、100%现金结算的交易规则

　　3、违反了间隔五日成交结算的T 5交易机制，违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。

　　4、制定T 0、标准化合约、集中竞价、做市商等。

　　5、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货，却恰好符合国发201138号文中明令禁止的行为，实质是经营期货。无经营期货资质，期货管理条例第十五条：未经证监会批准不得设立期货公司，涉嫌非法经营。

　　6、交易目的并非实际交付现货，而是赚取差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资，符合期货交易目的。

　　7、资金并未按照合同约定由第三方存管（依据协议，资金实行第三方存管，而事实上，资金根本不是放在银行进行存管，而是通过银行接口转账汇款到了平台账号）。

　　8、没有按照合同约定进行原油交易，完全是虚拟交易。无原油存货，无原油出售方，无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，只是会员单位每个月获利与平台结算而已。

　　（三）会员单位：

　　1、骗子公司某会员单位代理违法平台，未经省级金融办批准。

　　2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。

　　原油价格既不与外盘接轨，也不是由投资者集合竞价，而是由会员单位通过软件与投资者方向反向操作；受害者想要出金时，会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓，无法出金。

　　3、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损。