2016 年5月下旬，河北鑫江电子商务有限公司所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司业务员小吴(QQ：2880459422)通过电话联系到本人，给我讲 了一些所谓的现货石油投资的内容，并说高倍杠杆交易模式，具有很高的投资收益率，在他们平台做现货投资能够有专业指导师进行投资理财师给予指导，同时介绍 河北鑫江电子商务有限公司是具有政府批复的现货交易场所，系国家工商登记注册正规的公司，公司主要是做原油现货投资的，主打商品是沥青(在其介绍过程中只 字未提交易存在的巨大风险)。通过网上查询，也公司情况属实，便因此对此深信不疑，在考虑到我收入都较低爱人在打工的实际情况下，自己能够利用工作之余， 能够找个投资理财的事情做是件好事，于是答应了他。他要我把身份证复印件，手持身份证图片和银行卡图片发给了他，然后在其诱导下，我全然不知道全部开户过 程的情况下，在河北鑫江现货交易平台下完成了我的开户(席位号：000105000002637;操作账号：216100000000545)。在开户第 一天入了6.3万的金，在河北鑫江现货交易平台做起所谓炒沥青现货的投资来，河北鑫江216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在其业务员未完全指导我熟悉 软件操作的前提下，便匆忙安排的所谓理财指导师聂老师(QQ：2880459400)开始指导我在网上具体操作，然而在第一次操作中，盘面明显出现多头的 情况下，其依然坚持反向操作，及时在出现较大亏损后依然未提示我及时平仓以减少我的损失，并说只要坚持就可以反转盈利的。直至第二天下午四点左右，在看到 已无反弹的情况下，聂老师才提示我平仓，一次明显的恶意反单导致我出现巨额亏损33883.38元，当时，我以为这不过是归咎自己的投资失败。在一个多月 后，当我再次在其它平台继续进行现货投资，遭受诈骗后。我才从网上仔细查找相关信息，才发现自己遭受现货投资诈骗，才知晓发河北鑫江这类平台公司，均是打 着国家(省政府及地方政府批文)正规批文的幌子，从事非法经营活动和利用所谓的现货交易平台从事做庄赌博的违法行为，诱骗难以明辨事实真像的投资者上当受 骗，给无知的投资人造成巨大损失。
他们的涉嫌非法、违法事实如下：
一、超越经营许可，涉嫌非法经营
河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司虽持有地方政府的关于这些平台公司可以作为交易场所资格批复，但这些批复并没有明 确这些机构具有期货交易资格。根据期货交易管理条例(2016年修订)(国务院令第666号)：第六条 设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审 批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动;第十五条 期货公司 是依照中华人民共和国公司法和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，在公司登记机关登记注册，并经国务院期货监督管理机构批准。未 经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务;第二十三条 在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易 所会员。符合规定条件的境外机构，可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机构制定。
河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司违反了期货交易管理条例，违反了国务院及六部委有关禁令，违反了现货交易必须 100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、 100%现金结算的交易规则，违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可 以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台。
综上所述，河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准成立的要件，因此，超越 了其经营许可，并涉嫌非法经营。披着所谓“合法”的外衣，干着非法勾当。河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司无任何原 油及原油衍生品的交易许可，无现货原油及衍生品经营资质，实际上也不可能有现货油及衍生品经营权，他们的行为已经超越合法经营范围交易，完全就是非法犯罪 诈骗行为。
二、欺诈投资者，打着所谓期(现)货交易“合法”的外衣，实行赌博违法活动之实。
河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在平台上交易的沥青、白银等所谓现货，并非真正意义上的现货，交易目的也并非实际 交付现货，而是赚韧户的头寸差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资欺诈，所属的会员单位盈利的部分就是客户的亏损，这也符合非法期货交易目的。 他们并不能提供现货交易的明细单。因为客户根本就不用也不是现货交易。他们往往利用其许可的正规业务下，掩盖经营的是沥青、白银等非法期货，河北鑫江电子 商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在交易过程中根本体现不了沥青、白银等真实货物的存在，虽然名为“现货”，但同现货相比有明显 区别：首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅 是通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第 三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖 狗肉的欺诈宣传。这种交易只是平台公司及其会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金仅往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，交易平台进行日终 结算。采用标准化合约t+0，公开集中交易，高额保证金杠杆交易，匿名交易，对冲交易，做市商，沥青、白银等所谓的“期(现货)货”实质上就是公司及其会 员单位与客户之间进行赌博的道具，其本质就是事实上的赌博的违法行为。
(一项交易是否构成期货交易，应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易，判断要素包括：sbh多度网
①交易标的具有同质性或可替代性，即属于标准化合约;sbh多度网
②公 开交易，即对大众出售;sbh多度网
③集中交易，即多个买主和多个卖主之间，出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易，或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方 式;sbh多度网
④未来交易;sbh多度网
⑤以保证金(保证金类型包括资金)做担保，即以担保机制进行交易;sbh多度网
⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易，判断要素包 括：sbh多度网
①交易目的并非转移商品所有权，交易双方并非期待真实交付，而是期望在价格波动中赚取差额利润;sbh多度网
②交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格 和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件，即构成期货交易)。
从沥青、白银的电子合约品种的交易规则可以看出，其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最袖动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品 级等合约要件是交易前就确定好的，仅价格一项未经事先确定，但具体价格是交易时平台交易系统软件所提供的实时价格，客户下单买卖的实际上是以“沥青”等为 名称的标准化合约。
客户通过平台交易公司交易平台的审核，就可在交易所开设的网络交易平台开户，向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金即可开展交易，因此，就单 独客户而言，客户与交易平台是一对一的交易，因此平台交易公司以会员单位制发展客户，交易平台是同时与会员单位所发展的客户开展了买、卖行为，实际上构成 了集中交易的结果。平台交易行为之目的并非转移货物的所有权，而是通过设置点差、高额手续费(12%)、延时费等获得非法利润。交易行为采用了期货交易的 规则，与现货交易存在本质差别，河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司辩称其交易行为属于现货交易，与事实不符。(关于 集中式交易，第一，无论是电子撮合还是做市商，都是集中式交易，这是集中式交易特征之一;第二，开盘前委单就是集合竞价，这是集中式交易特征之二;第三， 开盘后可以挂委单买卖，这是连续竞价，这是集中式交特征之三;第四，一经点击立即成交，这是做市商(如果你是在和交易商对手做挂单撮合，根本不可能一点就 成交。如果平台没有参与交易，应当提供交易对手的真实身份信息);第五，保证金交易，平台提供履约担保，高杠杆虚拟对赌，并可在风险率破位后强行平仓，也 即当日无负债结算。第六，电子软件上的目录设置，都是类证券软件盘面，如委托挂单、商品品种、商品规格、商品数量、交易时间、保证金风险率、出入金台帐等 等)。
河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38 号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定：不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集 中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令 2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或 卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准;省级人民政 府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。
三、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的行为也因以下情形涉及合同诈骗。
1、客户的资金并未按照合同约定由第三方存管
依据协议，上述公司河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司承诺银行第三方存管，实际上只有股票，期货才是真的第三方监 管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而上述公司使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了公司账户，客户资金根本没有放在银行进行存管， 而是转入了上述平台公司的对公账号，公司可以随时提款逃跑，经咨询银行，这里根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。
2、他们随意招揽会员单位，会员单位又招揽代理商，居间商，这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营。
3、他们根本没有按照合同约定进行沥青、白银交易，完全是虚拟交易。没有合法的沥青、白银存货，没有沥青、白银出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。完全是不公正的数字游戏，伤天害理!
4、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。
沥青、白银价格既不与外盘接轨，资金在电交所账户里封闭运转，而且会员单位可以看到软件交易的后台，拥有完全放开的权限。客户做了什么单，有多少资金，在 哪里做的(IP地址)，会员单位完全清楚。并且，会员单位可以通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时，会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓，无法 出金。
5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损
通过老师网上 QQ喊单，导致客户巨额亏损(行内称为头寸)，然后据为己有。并且要客户频繁做单，不停的止损，越亏越大，然后让客户不断入金，直到榨干客户!
四、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的行为也因以下情形涉及集资诈骗。
1：上述公司违反了国家正常的金融管理秩序
故意放大交易杠杆和手续费。沥青交易是河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司主要的非法原油业务，投资人的所有资金全都在交易所公司帐户内运转，根本没有进入到现货市场。交易所按比例提成，而且这套单位系统随时对会员单位开放所有权限。
2、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司以公开的方式，运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，从不告知任何风险，诱导受害者进行投资。
事实上，河北鑫江平台把投资做成了对赌，手法隐蔽，发展了众多的黑心会员单位，会员单位再把无数投资人骗入赌局，让投资人与会员单位对赌。这是一场怎样血 腥的对赌?看别人的底牌，借对方之手出牌，想怎么玩你就怎么玩，从头到尾不是在对赌了，纯属恶意诈骗客户的钱财不是吗?那些指导老师的工作一方面是让投资 者在交易中赔钱，一方面是诱使投资者频繁交易，不仅帮平台赚取了高额手续费，同时自己也可以提成，最终，投资者投得越多，赔得越多。这类所谓的大宗商品交 易，所有产品根本不是可以获利的正当投资，而是必赔无疑的陷阱。
五、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的非法行为符合公安部内部传真电报关于下发非法设立期货交易场所类犯罪案 件侦半指南的通知(公经期货［2015］24号)关于非法经营期货业务罪的构成要素，属于非法经营犯罪，且其危害范围涉及全国、对于受害者造成的数额 巨大、对社会的危害性极大，且采揉种手段诱骗客户参与、作案手法极为隐蔽。
现就本人被河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司诱骗一事，特向河北省廊坊市公安机关及相关监管机关提出举报，并请求并 对河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的违法行为给予打击，同时追缴其违法所得，及时挽回包括本人在内的广大受害者的 损失。
举 报 人：黄树林
身份证号码：522221197111061219
联系电话：18685606528
家庭住址：铜仁市碧江区梵净山花苑8单元7楼
工作单位：铜仁市工业和商务局关于本人在河北鑫江非法现货交易平台被骗的举 报 材 料被举报人基本情况：
1、 河北鑫江电子商务有限公司(法人：危德标 工商注册号：91131000688240634Y 注册地址：河北省廊坊市广阳区第六大街4-1-503) 及其216会员单位浙江昷信资产管理有限公司(法人：任强 工商注册号： 91330108MA27WG5X7T 注册地址：杭州市滨江区浦沿街道江南大道3786号亚琪科技大楼第11层1107室 );举报案由：涉嫌非法经营、涉嫌欺诈骗。诈骗本人金额： 3.388万元。案由经过：2016 年5月下旬，河北鑫江电子商务有限公司所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司业务员小吴(QQ：2880459422)通过电话联系到本人，给我讲 了一些所谓的现货石油投资的内容，并说高倍杠杆交易模式，具有很高的投资收益率，在他们平台做现货投资能够有专业指导师进行投资理财师给予指导，同时介绍 河北鑫江电子商务有限公司是具有政府批复的现货交易场所，系国家工商登记注册正规的公司，公司主要是做原油现货投资的，主打商品是沥青(在其介绍过程中只 字未提交易存在的巨大风险)。通过网上查询，也公司情况属实，便因此对此深信不疑，在考虑到我收入都较低爱人在打工的实际情况下，自己能够利用工作之余， 能够找个投资理财的事情做是件好事，于是答应了他。他要我把身份证复印件，手持身份证图片和银行卡图片发给了他，然后在其诱导下，我全然不知道全部开户过 程的情况下，在河北鑫江现货交易平台下完成了我的开户(席位号：000105000002637;操作账号：216100000000545)。在开户第 一天入了6.3万的金，在河北鑫江现货交易平台做起所谓炒沥青现货的投资来，河北鑫江216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在其业务员未完全指导我熟悉 软件操作的前提下，便匆忙安排的所谓理财指导师聂老师(QQ：2880459400)开始指导我在网上具体操作，然而在第一次操作中，盘面明显出现多头的 情况下，其依然坚持反向操作，及时在出现较大亏损后依然未提示我及时平仓以减少我的损失，并说只要坚持就可以反转盈利的。直至第二天下午四点左右，在看到 已无反弹的情况下，聂老师才提示我平仓，一次明显的恶意反单导致我出现巨额亏损33883.38元，当时，我以为这不过是归咎自己的投资失败。在一个多月 后，当我再次在其它平台继续进行现货投资，遭受诈骗后。我才从网上仔细查找相关信息，才发现自己遭受现货投资诈骗，才知晓发河北鑫江这类平台公司，均是打 着国家(省政府及地方政府批文)正规批文的幌子，从事非法经营活动和利用所谓的现货交易平台从事做庄赌博的违法行为，诱骗难以明辨事实真像的投资者上当受 骗，给无知的投资人造成巨大损失。他们的涉嫌非法、违法事实如下：
一、超越经营许可，涉嫌非法经营河 北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司虽持有地方政府的关于这些平台公司可以作为交易场所资格批复，但这些批复并没有明确 这些机构具有期货交易资格。根据期货交易管理条例(2016年修订)(国务院令第666号)：第六条 设立期货交易所，由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组 织期货交易及其相关活动;第十五条 期货公司是依照中华人民共和国公司法和本条例规定设立的经营期货业务的金融机构。设立期货公司，在公司登记机关登记注册，并经国务院期货监督管理机构 批准。未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立或者变相设立期货公司，经营期货业务;第二十三条 在期货交易所进行期货交易的，应当是期货交易所会员。符合规定条件的境外机构，可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。具体办法由国务院期货监督管理机 构制定。河 北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司违反了期货交易管理条例，违反了国务院及六部委有关禁令，违反了现货交易必须 100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则，违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制，违反了当天不可 以做同一商品交易的强制性规定，都是非法交易平台综 上所述，河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准成立的要件，因此，超越了 其经营许可，并涉嫌非法经营。披着所谓“合法”的外衣，干着非法勾当。河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司无任何原油 及原油衍生品的交易许可，无现货原油及衍生品经营资质，实际上也不可能有现货油及衍生品经营权，他们的行为已经超越合法经营范围交易，完全就是非法犯罪诈 骗行为。
二、欺诈投资者，打着所谓期(现)货交易“合法”的外衣，实行赌博违法活动之实。河 北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在平台上交易的沥青、白银等所谓现货，并非真正意义上的现货，交易目的也并非实际交 付现货，而是赚韧户的头寸差价，交易功能并非促进商品流通，而是进行投资欺诈，所属的会员单位盈利的部分就是客户的亏损，这也符合非法期货交易目的。他 们并不能提供现货交易的明细单。因为客户根本就不用也不是现货交易。他们往往利用其许可的正规业务下，掩盖经营的是沥青、白银等非法期货，河北鑫江电子商 务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司在交易过程中根本体现不了沥青、白银等真实货物的存在，虽然名为“现货”，但同现货相比有明显区 别：首先，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的，参与此类交易的目的仅是 通过价格涨跌而套利。其次，交易对象已完全独立于商品或权益本身，而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。
第 三，其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此，此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法，是一种挂羊头卖 狗肉的欺诈宣传。这种交易只是平台公司及其会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金仅往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易，交易平台进行日终 结算。采用标准化合约t+0，公开集中交易，高额保证金杠杆交易，匿名交易，对冲交易，做市商，沥青、白银等所谓的“期(现货)货”实质上就是公司及其会 员单位与客户之间进行赌博的道具，其本质就是事实上的赌博的违法行为。(一 项交易是否构成期货交易，应当从两个方面判断。一是形式上是否构成期货交易，判断要素包括：
①交易标的具有同质性或可替代性，即属于标准化合约;
②公开交 易，即对大众出售;
③集中交易，即多个买主和多个卖主之间，出价最低的卖主和进价最高的买主达成的交易，或经监管机关批准的协商一致下的非集中竞价方 式;
④未来交易;
⑤以保证金(保证金类型包括资金)做担保，即以担保机制进行交易;
⑥以对冲的方式完成交易。二是实质上是否构成期货交易，判断要素包 括：
①交易目的并非转移商品所有权，交易双方并非期待真实交付，而是期望在价格波动中赚取差额利润;
②交易功能并非促进商品流通，而是套期保值、发现价格 和投资管理。一项交易行为同时符合上述实质和形式要件，即构成期货交易)。从 沥青、白银的电子合约品种的交易规则可以看出，其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最袖动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级 等合约要件是交易前就确定好的，仅价格一项未经事先确定，但具体价格是交易时平台交易系统软件所提供的实时价格，客户下单买卖的实际上是以“沥青”等为名 称的标准化合约。
客 户通过平台交易公司交易平台的审核，就可在交易所开设的网络交易平台开户，向其指定的账号汇入一定数量的资金作为买卖的保证金即可开展交易，因此，就单独 客户而言，客户与交易平台是一对一的交易，因此平台交易公司以会员单位制发展客户，交易平台是同时与会员单位所发展的客户开展了买、卖行为，实际上构成了 集中交易的结果。平台交易行为之目的并非转移货物的所有权，而是通过设置点差、高额手续费(12%)、延时费等获得非法利润。交易行为采用了期货交易的规 则，与现货交易存在本质差别，河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司辩称其交易行为属于现货交易，与事实不符。(关于集 中式交易，
第一，无论是电子撮合还是做市商，都是集中式交易，这是集中式交易特征之一;
第二，开盘前委单就是集合竞价，这是集中式交易特征之二;
第三，开 盘后可以挂委单买卖，这是连续竞价，这是集中式交特征之三;
第四，一经点击立即成交，这是做市商(如果你是在和交易商对手做挂单撮合，根本不可能一点就成 交。如果平台没有参与交易，应当提供交易对手的真实身份信息);第五，保证金交易，平台提供履约担保，高杠杆虚拟对赌，并可在风险率破位后强行平仓，也即 当日无负债结算。
第六，电子软件上的目录设置，都是类证券软件盘面，如委托挂单、商品品种、商品规格、商品数量、交易时间、保证金风险率、出入金台帐等 等)。河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38 号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定：不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集 中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令 2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或 卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准;省级人民政 府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。三、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的行为也因以下情形涉及合同诈骗。
1、客户的资金并未按照合同约定由第三方存管依 据协议，上述公司河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司承诺银行第三方存管，实际上只有股票，期货才是真的第三方监管， 需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而上述公司使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了公司账户，客户资金根本没有放在银行进行存管，而是 转入了上述平台公司的对公账号，公司可以随时提款逃跑，经咨询银行，这里根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。
2、他们随意招揽会员单位，会员单位又招揽代理商，居间商，这些又经过了谁的审批。他们又有什么资格经营。
3、他们根本没有按照合同约定进行沥青、白银交易，完全是虚拟交易。没有合法的沥青、白银存货，没有沥青、白银出售方，只有会员单位与受害者在软件上进行对赌，资金往来于平台和受害者之间，没有任何第三方参与交易。完全是不公正的数字游戏，伤天害理!
4、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。沥 青、白银价格既不与外盘接轨，资金在电交所账户里封闭运转，而且会员单位可以看到软件交易的后台，拥有完全放开的权限。客户做了什么单，有多少资金，在哪 里做的(IP地址)，会员单位完全清楚。并且，会员单位可以通过软件与投资者方向反向操作;受害者想要出金时，会员单位通过软件让受害者瞬间爆仓，无法出 金。
5、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损通过老师网上 QQ喊单，导致客户巨额亏损(行内称为头寸)，然后据为己有。并且要客户频繁做单，不停的止损，越亏越大，然后让客户不断入金，直到榨干客户!四、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的行为也因以下情形涉及集资诈骗。
1：上述公司违反了国家正常的金融管理秩序故意放大交易杠杆和手续费。沥青交易是河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司主要的非法原油业务，投资人的所有资金全都在交易所公司帐户内运转，根本没有进入到现货市场。交易所按比例提成，而且这套单位系统随时对会员单位开放所有权限。
2、河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司以公开的方式，运用新闻媒体大造舆论，并以高回报、高利率为诱饵，从不告知任何风险，诱导受害者进行投资。事 实上，河北鑫江平台把投资做成了对赌，手法隐蔽，发展了众多的黑心会员单位，会员单位再把无数投资人骗入赌局，让投资人与会员单位对赌。这是一场怎样血腥 的对赌?看别人的底牌，借对方之手出牌，想怎么玩你就怎么玩，从头到尾不是在对赌了，纯属恶意诈骗客户的钱财不是吗?那些指导老师的工作一方面是让投资者 在交易中赔钱，一方面是诱使投资者频繁交易，不仅帮平台赚取了高额手续费，同时自己也可以提成，最终，投资者投得越多，赔得越多。这类所谓的大宗商品交 易，所有产品根本不是可以获利的正当投资，而是必赔无疑的陷阱。五、 河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的非法行为符合公安部内部传真电报关于下发非法设立期货交易场所类犯罪案件侦 半指南的通知(公经期货［2015］24号)关于非法经营期货业务罪的构成要素，属于非法经营犯罪，且其危害范围涉及全国、对于受害者造成的数额巨 大、对社会的危害性极大，且采揉种手段诱骗客户参与、作案手法极为隐蔽。现 就本人被河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司诱骗一事，特向河北省廊坊市公安机关及相关监管机关提出举报，并请求并对 河北鑫江电子商务有限公司及所属216会员单位浙江昷信资产管理有限公司的违法行为给予打击，同时追缴其违法所得，及时挽回包括本人在内的广大受害者的损 失。举 报 人：黄*林身份证号码：522221197111%￥#219联系电话：18685￥e28家庭住址：铜仁市碧江区梵净山花苑#单元%楼工作单位：铜仁市工业和商务局sbh多度网
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