摘要：报案人恳请贵局对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任，依法保障报案人合法权益！特此报案！ 湖南澳鑫商品交易市场，伙同003会员单位：广州拓悦路投资咨询有限公司，利用现代网络进行欺诈宣传，什么有湖南省政府的批文，什么携手央视网"，什么资金有银行第三方监管 等等，后经证实这些都是虚假骗人的伎俩。以非法侵占他人财产为目的，在自设搭建的交易平台上，随时操控数据，非法经营天然气、沥青和湘银，诈骗客户资金，涉嫌非法经营，非法期货交易，业务员涉嫌诈骗。
受骗的经过大致是:QQ号361584368的网友以股票投资每日牛股推荐让我加入一个qq群，在该群里一个自称牛哥（骑牛道圣，QQ号：155109810）的人每天为大家讲解股票知识并推荐股票，该人推荐的股票在随后几天大部分长得不错，大家就放松了警惕.在2016年9月12日，这个牛哥说每天找他问股票的人太多了，有点应付不来，决定建立一个直播平台(股海淘金http://ww2.1dzt.cn/index.php?fid=1020 )并邀请他的老股友们（同伙,分别为擒庄手,圣手书生,铁梨花,猎枪, 笑傲点金,涛哥）进来为大家答疑解惑，每天由几位老股友为大家直播讲解股票知识, 骑牛道圣还要求在群里的每天签到发截图给助理，连续签到的将得到他的选股战法，人间兵器、选股技巧、指标、大礼包等等这些为诱饵.在9月12到23号期间,骑牛道圣不止一次吹嘘自己有自己的公司，平时还热衷于做慈善公益，还把他所谓捐款的收条在直播间给我们看，说捐了3万块钱不多，带队炒股和炒现货是将来大家挣钱了一起跟着他做慈善,走进贫困山区帮助有需要的人，以此骗取大家信任。在2016年9月24日，这个牛哥说要成立战队，万人建仓，要大家提交报名表，报名表里重要的一项就是个人资金量。9月26日，牛哥晚间直播间，假装不经意,牛哥提起他的徒弟向他咨询投资的事，问他赚了10万出不出,在此引出了现货液化天然气,紧接着他就开始鼓吹液化天然气T+ 0,21小时交易时间,国际市场,买涨买跌,短短几个月时间,他盈利数百倍,并为大家晒了他正在操作的单子，盈利36万, 提出现在股市不好做,后期还会有一次大跌,让大家尽量2层仓甚至空仓.9月27日,骑牛道圣讲现在股市行情不好，散户的资金还不够坐庄，先做双边市场，等资金够了我们就一起坐庄，这时群里的托们强烈要求牛哥带大家做天然气投资，牛哥随后承诺带大家做并在直播间喊单子，当时就把开户客服（开户客服，QQ:1512902262）叫来为大家介绍开户事宜，顺理成章的从股票投资引导了天然气现货投资, 开户流程很简单，只需要三张相片，即：身份证正反面，手持身份证照的相片，之后他给一个网站，开户网址
http://124.232.152.136:30002/Account/step1.aspx?mid=003&aid=8105
远程操作注册，很快，几分钟，注册成功，账号发到我们邮箱，开户品发给我们交易及分析软件。
随后，这个牛哥打着现货天然气的高收益性，买涨和买跌都可以赚钱，几乎稳赚不赔的幌子，并不时发送天然气交易获利截图（实质为虚拟交易截图，从未说明）的方式，诱惑大家。期间群里的多位群友（后来知道是托儿）在QQ群里询问是否开户做天然气了，并晒出他们的获利截图，本人经不住金钱诱惑，9月30日在开户客服引导下开户入金（开户会员单位：003广州拓悦路投资咨询有限公司），在直播间老师指引下进行系列买卖的操作，开始小有盈余. 10月6号晚上每星期四一次的ElA行情，骑牛道圣说大家要抓住赚钱机会，在没讲风险情况下，在数据没出来的情况下单入手，并且要大家加仓到8成，导致ElA数据出来利空天燃气，瞬间大跌，直至有些爆仓亏损达几万甚至到几十万。尽管亏损严重，但他们却说没想到数据会受美国影响，亏损没点关系，下次能搞回来，还说资金少了不好做，鼓动大家要加金进来才好操作. 10月21日，骑牛道圣带领大家满仓操作空单, 直至10月24日暴涨300多点，致使很多人爆仓. 10月25日26日，涛哥反向满仓喊单单成几百点亏损, 至此，共计亏损1.6万
后来报案人上网搜索发现，有许许多多和报案人一样经历的受骗者，震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局！是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局，前几年是现货白银，现在改头换面成了现货天然气，只是行骗载体由贵金属变成了天然气。做为投资人，本人知道投资有风险，但根本就不知道风险能达到能几天之内，乃至几分钟的时间使人倾家荡产。
〃案人认为，湖南澳鑫商品交易市场、003会员单位及其员工，涉嫌构成了网络诈骗与合同诈骗。
一、 非法经营金融产品
全国企业信用信息公示系统和企业营业执照显示，湖南澳鑫商品交易市抄营范围如图示，
该公司可以从事能源化工的信息咨询服务，不具备现货交易资质，其公司非法经营并以期货交易模式买卖天然气、沥青等产品。另一证据也能证明其公司的非法行为，根据湖南省商务厅关于公民申请政府信息公开的复函，湖南澳鑫商品交易市场不具有经营原油、成品油仓储、批发、销售经营的资质，属于非法经营。
〓、网站及业务人员宣传的资金第三方存管根本不存在
湖南澳鑫管网和业务员代开户时明确说明：交易资金属于第三方监管。但从银行交易流水可以看到，实际上并不存在三方存管协议，资金都进入了湖南澳鑫商品交易市场账户（账号：43001530061052515034，开户行：建设银行湖南长沙芙蓉支行，地址：长沙市芙蓉中路二段218号），未注明交易投资，资金去向不明，显示在交易账户上的只是虚拟货币，犯罪嫌疑人借投资名义，任意处置客户资金的行为，涉嫌诈骗。
—户交易的客户资金并非流入个人交易账户，也没有流向天然气市场，更没有流向国际市场。操作的只是一个虚拟账户，交易流水显示，实物交割记录为零，没有现货交割。
三、开户流程违规
—户签协议太随意，仅凭网络连接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，甚至业务员还代替客户开户，没有告知客户投资风险，会员单位没有网上模拟平台，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责的引入自然人入市交易。
四、虚假交易欺诈，诱骗钱财
2011年11月国务院发布国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定（国发〔2011〕38号）、2012年国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发〔2012〕37号）、2013年六部委关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知，明确规定：自本决定下发之日起，除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。其中，集中竞价包括集合竞价和连续竞价，交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。
根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定，报案人认为：湖南澳鑫商品交易市场和会员单位所设的交易系统，其所交易的天然气、沥青等，目的也不是为了组织交易、现货交割，也不是通过配套服务来盈利，而是以标准化合约为交易对象，而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易，并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式，以保证金制度和高杠杆进行操作，做的是对赌的市商模式，通过买卖价差获取利润，照搬期货经营模式，完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。
因此，这完全是借现货交易为名，交易的是统一格式的契约，采龋证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制，行期货交易之实，但却又叫现货，根本就是是平台精心设计的网络电子赌博，根本就是一种精心设计的新型骗局，明目张胆欺诈投资者！
根据证监会关于做好商品现货市城法期货交易活动认定有关工作的通知（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件关于认定商品现货市城法期货交易活动的标准和程序的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成期货交易管理条例第七十五条第二款所称的擅自从事期货业务。不具有期货交易资格，却诱骗投资者交易，并通过操纵交易数据进行虚假交易，骗取投资者财产，这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实，隐瞒真相的规定，涉嫌网络诈骗。
根据中华人民共和国合同法第五十二条第五款的规定：违反法律、行政法规的强制性规定的合同属于无效合同，涉嫌合同诈骗。
综上所述，这些情况都表明犯罪嫌疑人主观上存在利用报案人对金融、法律、法规、政策不懂之处，诱引报案人签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户协议，并通过与事实不符的陈述获权案人信任，令报案人参与其平台上的交易，造成报案人大额亏损。
上述犯罪嫌疑人的一切行为都在事实上构成了网络诈骗与合同诈骗，对报案人造成的损失也构成了立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益免遭非法侵害，报案人恳请贵局对上述犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任，依法保障报案人合法权益！特此报案！
根据国发（2011）37号、38号文件及证监办发(2013)111号文件，已构成经济诈骗行为，特别是今年，所有网上诈骗均列为刑事案件处理，各位难友，要誓死维权。 到目前止，此团伙还在继续行骗中，不知道，将还有多少人受害，现在，我们严正举报湖南澳鑫商品交易有限公司及其从业人员的诈骗行为，将犯罪分子绳之于法，并根据中华人民共和国合同法第五十二条第五款的规定：违反法律、行政法规的强制性规定的合同属于无效合同，为此本人要求湖南澳鑫商品交易市场及其003会员单位：广州拓悦路投资咨询有限公司，返还我被骗经济损失1.6万元。
| 