特大集资诈骗案江西籍90后犯罪嫌疑人刘墙,三潼镇刘山组,回头

　内江市胜天金融公司通过招商进入内江电商基地，打着互联网金融P2P网络借贷平台的旗号，法人余胜在2015年底短短一个多月的时间里向全国集资诈骗2000多万。

这家公司位于内江市经开区甜城大道999号内江电商基地的8楼，公司法人余胜创建“胜天金融”网站，雇佣了以刘墙为首的一级代理商，以吸收资金金额的30%以上做为佣金回报，在网络上向广大投资人宣传，展示盖有工商银行公章的存款准备金存单、威远建业集团注资1500万的协议书，甚至还在网站发布了内江市市长任晓春、内江市商务局钟智锋视察胜天金融公司的图片，并以开投资人见面会的形式，实施集资诈骗行为。

下图是在万达威斯推店开见面会的现场，光头者为政府电商基地负责人和总经理张玉明

内江电商基地的总经理张玉明，也就是图片中的光头，多次参与了投资人见面会，在会场替诈骗分子站台，以政府的名义为骗子背书。

并且电商基地每周都有省市领导来视察，也去过这家公司，从而导致短期内近千名群众受骗。

下图中带眼镜者为内江市商务局副局长钟智锋，光头者依然是电商基地负责人张玉明。

从余胜的网站上线到2015年12月停止兑付投资款，短短一个月时间，大量投资人从全国各地赶往内江电商基地，经过一波三折的维权，在市政府秘书长曾红军的指示下，内江市经开区分局成立以分局曾副局长为组长的专案组查办此案，刑拘了老板余胜，并承诺依法办案，全力追缴涉案赃款。下图是专案组在宾馆为受害人录口供。

然而，截至目前为止，警方并没有按照常规做法对推广代理商、所有投资参与人进行全国协查和追缴，就匆忙将此案移交至检察院。（在此期间，全国多地陆续发生多起类似非法集资案件: 西安联合学院、E租宝、黑火集团等，这些平台的所在地警方都会对平台负责人以及代理人、所有投资人进行全国协查和追缴。）经侦专案组只从余胜那追缴了案发时控制住的几十万赃款，在没有全国协查全体投资人的前提下，匆匆开始司法审计，审计结果自然不理想，案子又草草地转到检察院。

受骗群众了解到经侦在前期的调查过程中，可能存在一些疏忽和疏漏的地方，里面有相当的案情还没有查清，并多次和相关部门沟通，要求予以彻查。

同案以刘墙为首的签约代理商没有归案，至今逍遥法外。此人以非法获得巨额投资款提成为目的，多次前往公司和余胜合谋，组织社会闲散人员，隐瞒身份和提成比例，并在QQ上发照片和视频给投资人播报考察经历，发布捏造的投资截图，谎称自己先领投30万，公然晒给大家看，骗取投资人信任，怂恿大家跟投，其暗中抽取佣金。仅刘墙一人使用诈骗的方法非法集资，就先后帮助余胜吸收了近800万的集资款，并发展下线伙同他人在一个月时间内协助余胜共吸收2000多万，获取了30%以上的佣金，也就是600多万做为佣金给了以刘墙为首的代理推手，如此高的佣金，足以认定代理商对诈骗情况知情，诈骗事实确凿，至少构成了非法吸收公众存款罪。

下图为同案一级代理刘墙（户籍地：家住江西上饶市鄱阳县谢家滩镇三潼镇刘山组021号，务工地：福建省厦门市集美区后溪镇第二农倡岭社33号和江西南昌县小兰工业园玉湖路569号，淘宝ID：liuqiang15200），受害群众很大程度上都是被这代理推广人给骗进来的，其在案件中发挥的作用不容小视，仅余胜一个人是不太容易在短短2个月内集资诈骗2000多万的。

针对这个问题，受害群众多次质问专案组领导，得到的回复都是正在讨论研究，但国家两高出台的关于非法集资司法解释已经明确规定：为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。参与非法集资获利属于违法所得，应当依法追缴，用吸收的资金向集资参与人支付的利息，分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的佣金提成，都应当依法追缴，只有全力追缴涉案赃款，才能最大程度挽回受害人的损失。

经侦专案组由于某种说不清道不明的原因，在赃款追缴的问题上犹豫不决，让受害人很失望，各种猜测甚嚣尘上，有说政府为了招商引资捂盖子减小事件影响的，有说电商基地是领导的政绩工程的，有说余胜通过律师疏通了关系的，有说警察办案不会把自己弄得很被动的等等，归根结底都是办案不透明，有法不依，执法不严，甚至是消极办案，总书记倡导的依法治国，从何谈起。

当官不为民做主，不如回去卖红薯，不由让人感叹焦裕禄式的共产党干部真的不多了。

政府监管职能的缺位和官员的行政不作为，导致犯罪分子堂而皇之的在政府电商基地里行骗，官员为其站台，不由让人联想到了E租宝等类似案件，悲剧一次次的重演，最后买单的都是老百姓，长此以往，政府的公信力在何处？大厦将倾，决不是危言耸听。

受骗人群中有不少人被骗去差不多全部身家，目前境况相当凄惨，精神几经崩溃。在此，恳请上级领导和案件主管部门能重视起来，行动起来，眷让以刘墙为首的漏网之鱼归案，最大程度追缴赃款，严惩这群犯罪分子，挽回内江市政府的形象和公信力，让公平和正义得以彰显。

附上现场视频，走投无路的受害群众，拦了正在视察政府电商基地的省领导，市政府秘书长曾红军出面解围，随行陪同人员有内江商务局钟智锋副局长，光头电商基地负责人张玉明。

楼主发言：1次 发图：31张 | 更多 举报 | 分享 | 楼主

作者：风里刀剑 时间：2016-10-21 15:51:00

只能说人在做，天在看，总会有应有的惩罚的。http://bbs.tianya.cn/post-828-1407572-1.shtml