| ［老骗术］老总命令会计转账30万 今年7月的某天中午，铜陵市某公司财务人员刘某正在上网，突然QQ上收到一条来自公司负责人的消息，对方让其打30万元到指定账户，一开始我也有所怀疑，但看到QQ上的名字和相关信息都吻合，就放松了警惕。 刘某还想核实一番，然而对方一再催促，刘某担心惹领导不快，就将30万元转入了对方提供的银行卡。过了一会，当刘某面对面向公司负责人核实的时候，才发现自己被骗，赶忙报警。铜陵市公安局刑警支队二大队迅速围绕资金流向展开侦查。 通过追踪收款的银行账户，民警发现这30万元流向深圳一个银行账号后被人取走，其中2万元是通过ATM机取现，另外28万元则是在同一个银行柜台被一次性取走。 根据这一线索，民警立即赶到深圳，调取了犯罪嫌疑人阮时的画面和该账户的开户信息，发现阮视频中的人和账户开户人黄某某十分相似。 10月下旬，犯罪嫌疑人黄某某被深圳警方抓获并移交铜陵警方，同伙黄某迫于压力投案自首。昨日记者获悉，民警追回了其中20万元赃款，目前已退还给受害人。 ［新手段］掐卡截取诈骗团伙赃款 虽然受害人的钱追了回来，但民警感觉很奇怪，因为根据以往的办案经验，电信诈骗犯罪嫌疑人一般都是在钱款到账的第一时间，迅速将钱转移到其他多张卡上，然后才阮。他们分析，黄某某等人可能不是实施诈骗的人员。 审讯中，黄某某和黄某承认，他们使用自己身份证办理银行卡，转卖给实施网络诈骗团伙，待该犯罪团伙诈骗得手后，他们根据手机短信或网银通知，立即将银行卡挂失，然后补办新卡将钱取走，实施掐卡作案。目前，犯罪嫌疑人黄某某、黄某已被批准逮捕，电信诈骗案仍在进一步调查中。 http://www.new-cntv.cn/society/2016/1117/923.html http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2651.html http://ax-sina.com/minisite/news/2016/1117/1516.html http://www.new-cntv.cn/society/2016/1117/924.html http://finance.people.com.bz/money/GB/71499//newsdoc/20161117326.html http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2652.html http://www.xinhuamet.net.cn/fortune/2016-11/17/c-111318252736.htm http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2653.html http://finance.people.com.bz/money/GB/71499//newsdoc/20161117327.html http://news.ifengy.com.cn/listpage/11502/0/1/20161117/404.html http://ax-sina.com/minisite/news/2016/1117/1517.html http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2654.html http://www.xinhuamet.net.cn/politics/2016-11/17/2737.html http://china.huanqiu.com.co/article/202016-11/597447.html http://msn.ynet.com.co/2.0.1/2.1.0/20161117263.html http://news.tom.com.es/china/shishi//2016-11-17/20161117337.html http://new.ynet.com.co/3.1/201611/17/85094653.html http://news.ifengy.com.cn/listpage/11502/0/1/20161117/404.html http://ax-sina.com/minisite/news/2016/1117/1517.html http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2654.html http://news.tom.com.es/china/shishi//2016-11-17/20161117338.html http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2655.html http://news.cnr.com.de/native/gd//2016/1117/373.html http://roll.financa-sina.com/jrxw/20161117/0615.html http://roll.financa-sina.com/jrxw/20161117/0616.html http://news.people.com.bz/a/2016/1117/2656.html http://www.xinhuamet.net.cn/fortune/2016-11/17/c-111318252743.htm http://www.new-cntv.cn/society/2016/1117/925.html http://world.chinadeily.com.cn/news/20161117/539.html http://jinji.cyol.com.co/content/20161117/310.htm http://finance.21cn.com.es/newsdoc/newsdoc/20161117402.html http://new.sohu.com.es//20161117/n40688704930.html |
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