| 朋友们好： 我是山东潍坊人 湖南纬德大宗商品交易中心有限公司登录账号：57611089 手机号13869616476 QQ:65967965，欢迎加入纬德群499120878 现货群575839703 希望看到的民众顶贴，远离这两个诈骗单位湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员上海戎忻企业管理咨询有限公司 上海戎忻企业管理咨询有限公司，电话：13816905299 湖南纬德大宗商品交易中心投资账号：57611089 犯罪嫌疑单位一：湖南纬德大宗商品交易中心有限公司（网上现货交易平台） 联系电话:0731-83092859 注册号：430000000120249 统一社会信用代码: 91430000338512732Q 法定代表人:谢璐琳 登记机关:湖南省工商行政管理局 地址：长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子商厦18010 犯罪嫌疑人单位二：上海戎忻企业管理咨询有限公司（湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司第576号会员单位） 联系电话:不详。 注册号：310120003306870 统一社会信用代码: 91310120MA1HL7QH2J 法定代表人:陈令杰 登记机关: 奉贤区市场监管局 地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1534室 犯罪嫌疑人三：陈多多，QQ：894615338。以虚假获利截图引诱客户开户。 犯罪嫌疑人四：欧阳老师，QQ:1529792838。号称专家的喊单老师。 犯罪嫌疑人五：朱老师，QQ：1002858476。号称专家的喊单老师。 犯罪嫌疑人六：杨老师，QQ：2675252743。号称专家的喊单老师。 我是从2016年7月27日开始在湖南纬德大宗商品交易中心平台做交易的，入金103000元，最后亏损97920元。不到一星期入金所剩无几。 损失惨重，由于压力家属病了住进医院，晚上睡不着觉，血汗钱就这么没了。 今年7月有个叫陈多多的人QQ：894615338，跟我打电话，加我好友，聊天引诱和诱惑我做所为的现货燃料烃、铜，说进来就挣钱。我原来做的股票投资，让我快点来纬德平台做，这里赚钱，还让我进入他们一个群了解，这个群里其实都是托。违规开户，但在开户过程中不是本人开户，是会员单位要求我提供手持身份证银行卡的照片给他们，他们给代开户，所有风险提示并没有提前告知, 负责开户老师陈多多QQ：894615338。其他三名为为喊单老师负责买入卖出：欧阳老师 QQ:1529792838，朱老师QQ：1002858476，杨老师QQ：2675252743。 从我进去就开始一天一天让亏我钱，总是喊反单，为了刷手续费，几天时间每天乱喊单子让我做单，非常强烈要求做单，造成严重损失。资金流水每天都在减少，还总是引诱我继续注入更多资金做单，.欺骗感情，让我精神崩溃。 交易系统有，一个手机，电脑，还有分析，还有一个会员系统，电脑系统总是出现登陆一会就强制关闭。在操过过程中经常出现登录不进去，机器卡，想卖卖不掉，想买买不了，这是否是人为控制的？为这事，让孩子买了台新电脑也还是这样，是否人为后台操控？ 湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司是打着现货的名义实际做的是国家禁止的期货交易，平台根本就是不合法的。其声称的三方监管的账户资金监管也是虚假的。通过会员单位喊单操控投资者交易更是违规。触犯法律的最低底线，法律上是严令禁止的。 由于他们骗我进行虚假的现货交易给我造成了巨大的经济损失， 给我的家庭带来了深刻的创伤，严重影响了我家庭的生活和精神状态。一辈子的积蓄没了令人多么痛心。 自称第三方托管，根本不是三方托管，就是个转账平台，并且银行不负责监管；自称现货交易，并未有实物交割单，没有真实的货物，没有仓储，完全虚拟 ；利用QQ截图引诱，高额利润回报；没有销售现货资质，未经任何部门批准，属非法经营；违法违规开户；虚假宣传欺诈，隐瞒事实真相。 1． 湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司涉嫌违法经营。是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套的虚拟资金设局对赌，非法占有投资者资金，玩的是虚拟数字对赌游戏，控制后台操作，骗光投资客户。 2. 涉嫌非法期货活动. 湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司采用电子化集中交易方式（包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式），允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式，严重违反国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定（国发201138号）、国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发201237号）、期货公司期货投资咨询业务试行办法（证监会令第70号第三、四、六、十三，二十四条等）、中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知（证监发201374号）文件相关规定，符合中国证监会关于做好商品现货市城法期货交易活动认定有关工作的通知（证监办发2013111号）关于非法期货交易的认定标准。 3. 现货交易方式违规。该公司采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时交易违反国办发201237号文件第二条第三款不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易的规定。持续挂牌交易是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0，是一种证劵（或期货）交易制度。凡在证劵（或期货）成交当天办理好证劵（或期货）和价款清算交割手续的交易制度，就称为T+0交易。通俗说，就是当天买入的证劵（或期货）在当天就可以卖出。 4.资金第三方托管涉嫌欺诈。湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务，而实际上不是，该业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司的账户。根据国发201138号中金融机构不得为违法证券期货交易活现货动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作的规定、国办发201237号中商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作的规定，湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司依靠的交易平台的开户行已经违反上述规定，所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。 5.涉嫌欺诈顾客钱财。湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司制作虚假报表捏造事实（各种客户盈利晒单），夸大盈利，然后怂恿鼓动客户必须跟随喊单员才能赚钱，骗韧户信任后，现货恶意欺诈客户的巨额钱财，他们已经涉嫌构成诈骗。 6. 涉嫌价格欺诈。 湖南纬德大宗商品交易中心有限公司在及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司在交易过程中收取的手续费、等费用没有经过国家价格主管部门的批准，违反国家期货管理条例第三十五条规定，涉嫌价格欺诈。 首先，犯罪嫌疑人实施了欺诈行为证据如下： 1） 虚构事实，告诉被害人可以获得巨大盈利，并以诱骗可以弥补股票损失当作诱饵，使受害人上钩。 2）隐瞒真相，非法经营，犯罪嫌疑人告诉受害者这是个真实的国际平台， 隐瞒了虚拟交易平台的事实。 隐瞒了现货交易是个风险极大的做市商的赌博游戏。没有告诉我这种期货不可以实物交割，做的是国家严厉打击的非法期货交易行为。采用欺诈的手法让你大单进场做买入，进场后就告诉你会涨上去， 然后就不管了， 等你觉得有问题时，价格不断下跌时，人就消失了， 等你大亏或爆仓了，人才出现说是突发事件。 整个过程就是个骗局。 目的就是为了侵吞你的资金，让你血本无归，然后再诱骗你进一步投入去弥补亏损。 3）诱骗加大资金投入，申请高级别分析师喊单交易，下发新版功能更强的行情分析软件，但需要级别更高资金量更大的客户专享，不断引诱客户加大入金额。 其次，开立所谓的三方监管账户，实际上并没有银行的监管，银行交易流水记录是钱直接打入交易中心账户，而不是受害人的账号，去银行打印交易流水，不显示对方账号和公司名称。 最后，通过欺诈行为使受害人上钩后，就设局由喊单员喊单， 通常大手入市，喊反单，让你亏损。然后说是突发事件，进一步诱骗你继续投入更大的资金加仓才能赚回损失。 实际上是让你亏损更多。 总之， 足够的证据显示为达到非法占有我资金的目的，湖南纬德大宗商品交易中心有限公司及其会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司通过非法经营采取了诈骗，虚构事实，隐瞒真相等手段把本人银行卡中的97920元骗走。其行为触犯了中华人民共和国刑法第二百六十六条的规定及最高人民法院、最高人民检查院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条，第二条之规定。 其性质极其恶劣，数额巨大，完全符合非法经营、诈骗罪的构成要件，事实清楚，证据确实充分。将湖南纬德及会员单位上海戎忻企业管理咨询有限公司非法所得退还受害人。 |
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