摘要：会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。 〃案人：杨坤 男 26岁 河南省信阳市平桥区明港镇,身份证号411503199008255054
联系电话：15518586262
「罪嫌疑对象：上海旗芝金属有限公司北京分部（上海长江联合金属交易中心281号会员单位）
公司地址：北京市顺义区南法信镇天博中心C座二层
联系电话：业务员：邢艾米13718918305，微信号：EIIA-baby0513；
指导老师微信：niu5168168；客服人员：13585552571；开户人员：01069432960
一、报案请求
（一）立案侦查。
（二）对涉嫌犯罪的公司进行查封。
（三）对犯罪嫌疑人采取强制措施。严惩诈骗公司法人、股东、经理及所有员工，并追究刑事责任。
（四）赔偿本人一切损失。该公司法人、股东及员工涉嫌集体诈骗，应退还本人被诈骗的财物，并赔偿本人一切损失及费用(包括藏品损失费、被骗到上海几次的路费、食宿费、误工费、电话费，报案及投诉过程中产生的一切费用，以及精神损失费)。
（五）追查诈骗集团的藏匿财产。
〓、上海旗芝金属有限公司北京分部（上海长江联合金属交易中心281号会员单位）犯罪事实
（一）诈骗行为。2016年10月28——11月22日，该公司采用自制交易软件APP，通过操盘手幕后操作和喊单人员诱导做单，以此为手段洗钱，把各个会员的资金洗变为自己的财产。而上海长江联合金属交易中心未经国务院等相关部门批准私自做原油及成品油等交易，属于违规经营，而未告知公司及会员公司下的会员，属于有意隐瞒该公司及相关员工涉嫌合同诈骗。
（二）所涉及的相关法律
一．公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗
电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的，利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具，采取远程、非接触的方式，通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账，骗取他人财物的一种犯罪行为。
管公安机关开展了持续不断地打击，但是受各种因素的影响，电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延，形势严峻，危害突出。电信诈骗团伙中，有专门成员负责编写诈骗剧本，紧跟社会热点，针对不同群体，量身定做、精心设计、编制骗术，其犯罪类型多，手段变化快。
恰躯合报案人的案件事实，骗子通过不法渠道购买报案人的电话号码，利用电话联系诱骗报案人投资，通过互联网远程帮助报案人开户，安装交易软件，虚构现货交易事实，通过虚假交易，达到骗权案人钱财的目的。
〓，虚构资金第三方存管。骗子承诺银行第三方存管，资金安全。实际情况，只有股票，期货才是真的第三方监管，需要客户，交易所，银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道，资金第一时间到了骗子账户，骗子可以随时提款逃跑，经咨询银行客服，解释说，根本就不是第三方存管，就是转账平台，并且银行不负责资金监管。
淘宝的支付宝也属于第三方监管，我们在淘宝买东西，钱先划到支付宝，收到货后，支付宝才转给卖家，就是这个道理，而骗子公司，是客户发出购买指令，还没收到货，资金第一时间就到了骗子账户，然后在通过虚假交易，只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。
三，虚构现货交易事实。虚构商品，原油，白银，沥青。其实根本就没有真实的货物，没有仓储，物流，没有买卖交割单，完全就是虚拟交易。
四，虚假交易软件。骗子承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据，控制行情走势，造假数据，软件就是骗钱的道具。
五，冒充分析师，投资顾问，诱导报案人做单
承诺安排分析师一对一的指导做单分析师，喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导，赚韧户的亏损和高额的手续费。雇佣网托扮演盈利者，迷惑诱导被害人，开户交易。趋利避害，只说盈利，不说赔钱，发布虚假信息，团伙作案，反侦查能力增强，
六，开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易骗子网站宣传，盛改委立项，省商务厅，金融办批文，后经证实都是虚假的宣传，根本就没有任何批文。
七，虚拟交易客户。一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单，没有交易数据，没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌，对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局，会员单位和客户对赌，平台从中抽头盈利，客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包，骗子之所以不愿意赔钱，就是平台，会员单位，分析师，业务员已经瓜分了赃款。有的业务员，月薪能拿到几万，几十万，客户经理级别的能到上百万，高利润的诱惑，促使这帮骗子冒险行骗。
会员单位为了自身利益为了骗取更多的钱，频繁的诱导客户大量做单，做反单，以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。
综上所述，嫌疑人已经构成了诈骗罪的要件，诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
附件：1.上海旗芝金属有限公司（上海长江联合金属交易中心281号会员单位）诈骗过程
2.商务部信息公开统一回复（现货平台不具有原油仓储、批发、销售经营资质2016.7.14）
3.关于上海长江联合金属交易中心有限公司及其会员单位涉嫌非法经营和诈骗的实名联名投诉
4.聊天记录
此致！ | 