| 我是浙江舟山大宗商品交易所有限公司（以下简称浙商所）及400会员单位舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司的一名受骗者。我在浙商所的交易帐号：400160823056739 户名 徐*刚。 一、控诉对象： 1、浙江舟山大宗商品交易所有限公司（地址：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号；电话：4008939393，） 2、会员单位400会员单位舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司 〓、经过： 经过托 王珊珊（手机号： 17070133236。微信号：rik666888） 2016.8月起，以浙商油盈利的微信截图诱骗，怂恿我加入浙商交易平台，400号舟山浙商九鑫恒盛商品交易有限公司，在这家公司注册账号。还让我加在线客服杨露 （QQ号1875688582）。加了这个人之后，给我分配了分析师周老师（QQ号：124592925），几个人轮翻洗脑，有组织有预谋地利用我对股市波动的心理，层层设骗让我入套。而且他们多次强调浙商所是全国唯一一家由李克强总理批准成立的，每天都给我们宣传是总理同意做的现货原油，让我的心理的防线慢慢瓦解。他们时不时晒一下交易赢利图（实际上都是在模拟盘上操作），经不住他们的轮翻诱惑（详见聊天记录），诱导我开户并承诺收益，我于2016年8月底按他们的要求下把身份证正反面和建设银行借记卡拍照片在QQ上传给他们，在没有签任何合同的情况下，客服在网上帮我违规开了户。然后，他们开始有组织地引诱、诈骗我跟着操作现货原油，我的恶梦就从此开始。然后他们的要求我先入金激活帐户，他们说资金太少一开始慢慢带我小仓位操作，赚了点营头小利，我开始完全信任他们，后来王姗姗一直通过各种方式梭使我入金，加大资金投入，我按他们的要求入金。让我一步步慢慢亏损让他们抽红利！ 在我亏损的状态下，并许诺翻本赢利，层层设套让我不断加仓，亏损越来越大，甚至王姗姗说如果我亏钱，她会给我补上（有短信为证），她舅舅也是操作这个，赚了许多钱，让我一步步入套。根据出入金查询：我从2016年8月底开户至2016年9月1日最后一笔操作，总共被骗损失86917元！（详见出入金查询单和平台交易记录）. 现在王姗姗手机关机，已把我拉黑，无法联系。 〈到央视曝光相关节目，我才知道浙商所平台原油现货交易基本上是会员单位和投资者对赌！ 名义上自称“现货交易”，实际其本身往往不具备平台交易的条件和实力，都只是以“现货交易”的名义意图规避法律监管，实际做的还是期货交易的业务和盈利模式，这是国家严厉打击的非法期货，已涉嫌非法经营及诈骗。他们本身掌握了大量的后台数据和行情走势，后台数据操控！其平台业务人员采用冒充第三者诱骗的方式拉客户，引诱投资者参与交易以及误导反向操作方式引导投资者亏损，从而谋醛利。是严重的违法犯罪。 根据国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定（国发[2011] 38 号）、国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见(国办发[2012]37号)之后，2013年12月23日，证监会等六部门联合下发关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知（2013证监会74号文），要求各省清理整顿非法交易场所和交易平台。 涉嫌诈骗违法事实主要有以下几点： 一、涉嫌非法现货原油交易 2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发中远期交易市场整顿规范工作指导意见（国办函〔2010〕23 号）文件中明确规定，“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市唱办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市，已入市交易的自然人 和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益，湖南联合商品交易市场有限公司对于开户者无任何审核手续，只需提供身份证，银行卡，手持身份证照片，大规模发展引诱自然人入市交易，对抗国家政策法规。2015年10月20日，面对部分地方原油交易平台异常活跃，导致投资者亏损严重现象，国家商务部表示，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。商务部声明：并未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。因此，湖南联合商品交易市场有限公司涉嫌非法现货原油交易。 〓、涉嫌非法经营 中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，具有交易对象为标准化合约、交易方式为集中交易等两大特征，湖南联合商品交易平台没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备, 交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，没有交割。当客户下订单后，他们没有实际地向货物的供应商同时下发相应的产品订单并支付货款，没有实际的存储货物的仓库，没有实体市场，没有竞价制、没有物流、运输和仓储配套行为，只有平台单方面的自制电子软件控制。参与此类虚拟零交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异，其现货原油交易的本质是买空卖空的非法期货交易，是一种借助大宗商品市场进行非法期货交易，完全的虚拟交易，叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法，已经严重违背国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动，中央电视台3.15晚会曝光了此类现货交易，已经定性为非法经营和诈骗。 浙商所打着现货的旗号，实际上是让买涨买跌的经营着非法期货。我原本别骗86917元，后对方为息事宁人让我签销户协议归还47000元，现余39917元被骗款。 ∫请相关部门监督检查，必须归还我的全部本金，还我们被骗的人一个公道，不让骗子继续行骗！ |
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